COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — Governance Information 2014

Apr 30, 2014

==> picture [135 x 28] intentionally omitted <==

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Versiyon Sayısı: 2

Kabul Tarihi: 29.06.2012

Geçerlik Tarihi: 29.06.2012

Coca-Cola İçecek A.Ş.

Yönetim Kurulu

Riskin Erken Saptanması Komitesi

YÖNETMELİĞİ

İşbu yönetmelik Yönetim Kurulu’nun 29 Haziran 2012 tarih ve 548 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Hazırlayan: Riskin Erken Saptanması Komitesi	Kontrol Eden: Kurumsal Risk Yönetimi ve Hukuk Departmanları	Kontrol Eden: Kurumsal Risk Yönetimi ve Hukuk Departmanları	Onaylayan: Yönetim Kurulu
Onay Tarihi:29 Haziran 2012		Revizyon Tarihi:30 /04 /2014

==> picture [35 x 41] intentionally omitted <==

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. YÖNETİM KURULU

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

KURULUŞ ESASLARI

I – GENEL İLKELER

Görevi

Madde 1: Coca-Cola İçecek (CCİ) Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görevi, CCİ’nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktan ibarettir. ( Ref: SPK’nın II–17.1 Sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.5.12 Nolu İlkesi ve TTK m.378)

Madde 2: Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası Mevzuatı, şirket Esas Sözleşmesi, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu “Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde belirlenmiştir.

Kapsam

• Madde 3: Bu kuruluş esasları, Coca-Cola İçecek A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesinin ilkelerini ve faaliyet çerçevesini düzenlemektedir.

II – RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE UYGULAMA İLKELERİ

Terkibi

• Madde 4: Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulunun en az iki üyesinden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan ve yönetim konularında murahhaslık sıfatı taşımayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komite ’de görev verilebilir. ( Ref: SPK’nın II–17.1 Sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 4.5.3 Nolu İlkesi) )

• Madde 5: İcra başkanı/genel müdür Komite’ de görev alamaz. ( Ref: SPK’nın II– 17.1 Sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.5.4 Nolu İlkesi)

Uygulama	İlkeleri
Madde 6:	Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az iki defa olmak üzere
	çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır.
Madde 7:	Riskin Erken Saptanması Komitesinin üyeleri kendi aralarında telefon
	veya diğer iletişim araçları kullanarak toplantı yapabilirler.
Madde 8:	Riskin Erken Saptanması Komitesi kararlarını oy çokluğuyla alır.
Madde 9:	Riskin Erken Saptanması Komitesi gerektiğinde şirketin üst
	yönetiminde görev alan yöneticiler ve üçüncü şahıslar ile toplantı
	yapmaya yetkilidir.
Madde 10:	Yönetim Kurulu, Riskin Erken Saptanması Komitesinin görevlerini
	yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve desteği verecektir.
	(Ref: SPK’nın II–17.1 Sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.5.6 Nolu
	İlkesi)Komite sekreterliği şirketin kaynaklarından ihtiyaca göre
	faydalanır. Riskin Erken Saptanması Komitesinin harcamaları için bir
	bütçe hazırlanır ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
Madde 11:	Komite, yaptığı tüm çalışmaların kayıtlarını belgelendirmelidir. Riskin Erken Saptanması Komitesinin yazılı toplantı tutanakları ve kararları
	sekreterlikte muhafaza edilmelidir. Toplantı tutanağında en az,
	toplantının yeri ve zamanı, gündem, toplantıda tartışılan konulara ilişkin
	bilgi, alınan kararlara yer verilmelidir.
Madde 12:	Komite toplantısından sonra Komite Başkanı, Yönetim Kuruluna
	komitenin faaliyetleri hakkında bir rapor sunacak ve yine toplantı
	tutanaklarını veya bunların bir özetini Kurula yazılı olarak teslim
	edecektir. (Ref: SPK’nın II–17.1 Sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nin
	4.5.8 Nolu İlkesi)
Madde 13:	CCI Yönetim Kurulu üyeleri, seçildikleri Genel Kurul toplantısını takip
	eden ilk Kurul toplantısında Riskin Erken Saptanması Komitesi
	Üyelerini atar.
	Riskin Erken Saptanması Komitesi, bir sonraki Yönetim Kurulu
	seçimine kadar görev yapacaktır.
	Riskin Erken Saptanması Komitesinin herhangi bir üyesinin görevine
	son verilmesi CCI Yönetim Kurulunun takdirindedir.
	CCİ Yönetim Kurulu herhangi bir komite üyesinin görevine son
	verilmesi, istifası veya vefatı halinde yerine görev süresini tamamlamak
	üzere yeni bir üye atar.

III – RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 14:	Riskin Erken Saptanması Komitesi şirketin varlığını, gelişmesini ve
	devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal,
	hukuki ve sair her türlü riskin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili
	gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla
	çalışmalar yapar. (Ref: SPK’nın II–17.1 Sayılı “Kurumsal Yönetim
	Tebliği’nin 4.5.12 Nolu İlkesi ve TTK m. 378)
Toplantı
Madde 15:	Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmalarının etkinliği için gerekli
	görülen sıklıkta toplanır.(Ref: SPK’nın II–17.1 Sayılı “Kurumsal Yönetim
	Tebliği’nin 4.5.8 Nolu İlkesi)
Madde 16:	Riskin Erken Saptanması Komitesi gerekli gördüğü kişileri toplantılarına
	davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak
	lüzum gördüğünde bağımsız uzmanlardan görüş alma hakkına sahiptir.
	Riskin Erken Saptanması Komitesinin ihtiyaç duyduğu danışmanlık
	hizmetlerinin ücretleri şirket tarafından karşılanır.(Ref: SPK’nın II–17.1
	Sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.5.6 ve 4.5.7 Nolu İlkeleri)
Rapor
Madde 17:	Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikeleri işaret eder ve
	çareleri gösterir. Komite, hazırladığı raporu denetçiye de gönderir.(Ref:
	TTK m. 378)
Madde 18:
	Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu’na, başta pay
	sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan
	risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve
	süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturması için
	görüşünü sunar.(Ref: SPK’nın II–17.1 Sayılı “Kurumsal Yönetim
	Tebliği’nin 4.2.3 Nolu İlkesi)
Madde 19:
	Riskin Erken Saptanması Komitesi, yıllık faaliyet raporunda yer alacak
	olan, komitenin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de
	içerecek şekilde çalışma esasları ve komitenin etkinliğine ilişkin yönetim
	kurulunun değerlendirmesine zemin teşkil etmek üzere yıllık
	değerlendirme raporu hazırlar ve Yönetim Kurulu’na sunar.(Ref:
	SPK’nın II–17.1 Sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 2.2.2.b Nolu İlkesi)
Madde 20:	Riskin Erken Saptanması Komitesi risk yönetim sistemlerini en az yılda
	bir kez gözden geçirir. (Ref: SPK’nın II–17.1 Sayılı “Kurumsal Yönetim
	Tebliği’nin 4.5.12 Nolu İlkesi) )

IV – DİĞER KOŞULLAR

Yasa ve Yönetmeliklerden Doğan Sorumluluklar

Madde 21:	Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetim Kuruluna tavsiyelerde
	bulunur, ancak bu tavsiyeler Yönetim Kurulunun Türk Ticaret
	Kanunundan doğan görev ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
	(Ref: SPK Seri X, No:22 Madde 25, paragraf 9)
Kuruluş
Esaslarında
Değişiklik
Madde 22:	İşbu yönetmelik Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.
Yürürlük
Madde23:	İşbu yönetmelik, Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 29
	Haziran 2012 tarihli ve 548 sayılı kararı ile onaylanmıştır ve 29
	Haziran 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.