COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

Sicil No : 265859 - İstanbul

COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

29 NİSAN 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurulu, Dudullu OSB Mah., Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde 29 Nisan 2021 günü saat 11:00’de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere toplanacaktır.

2020 yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifini içeren Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermeye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç (3) hafta önce Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye, 34776 İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinde, www.cci.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul ve E-Şirket sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.cci.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır .

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin www.cci.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi : Dudullu OSB. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/265859

PUBLIC

COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ

29 NİSAN 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

3. Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,

6. Yönetim Kurulu’nun karın dağıtılması ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,

7. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,

8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi,

9. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu Toplantıları” başlıklı 8.2. maddesinin EK-1’de yer alan tadil tasarı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin Ek-1’inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

14. Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

15. Kapanış.

PUBLIC

VEKALETNAME

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.’nin 29.04.2021 günü, saat 11:00’de Dudullu OSB Mah., Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri (*)	Gündem Maddeleri (*)	Gündem Maddeleri (*)	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Kabul	Red	Red	Muhalefet Şerhi	Muhalefet Şerhi	Muhalefet Şerhi	Muhalefet Şerhi	Muhalefet Şerhi
	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
	2YönetimKuruluFaaliyetRaporu’nunokunmasıve
	. müzakeresi,
	3. Bağımsız Denetim Raporunun o4S Pi Mt	kunması,hl		2020 l
	. ermaye yasası evzuaı uFinansal Tabloların okunması,mü	yarınca azıranzakeresi ve onayla	nnm	yııası,
	5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 20ayrı ayrı ibraları hakkında karar ve	20 yılı faaliyetlerilmesi,	rind	en dolayı
	’		ilgi	li önerisi
	6. Yönetim Kurulunun karın	dağıtılması ile
	hakkında karar verilmesi,
	7. Türk Ticaret Kanunu’nun 36	3. Maddesine gö	re	yıl içinde
	YönetimKuruluüyeliklerin	eyapılan	eği	şikliklerin
	onaylanması
	8. Görev süresi sona eren Yöne	tim Kurulu üyel	erin	in yerine
	yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile üblili			cretlerinin
	erenmes,
	9. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Baka			nlığı’ndan
	gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket EsasSözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu Toplantıları” başlıklı 8.2.maddesinin EK-1’de yer alan tadil tasarı ile öngörülen şekildedeğiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
	10. Türk TicaretKanunu veSermayePiyasası Kuruludüzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılanbağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
	11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020yılındayapılanbağışlarhakkındaGenelKurul’unbilgilendirilmesi,
	12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirkettarafından 2020 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelirveya menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
	13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı KurumsalYönetim Tebliği’nin Ek-1’inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındayapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
	14. TürkTicaretKanunu’nun395.ve396.maddelerikapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu
	üyelerine izin verilmesi,
	15.Kapanış

(*) Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

PUBLIC

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

• B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

  1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

• (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

PUBLIC

EK 1: COCA-COLA İÇECEK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

8.2. Yönetim Kurulu ToplantılarıYönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır.Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve her bir YönetimKurulu üyesi diğer bütün Yönetim Kurulu üyelerine en az 15(onbeş) gün önceden davette bulunarak Yönetim Kurulu'nutoplantıya çağırmak ve/veya tartışılmasını istediği konuları sözkonusu toplantıların gündemine koymak hakkına sahiptir.Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya YönetimKurulu'nun olağan toplantı ve karar nisabı ile kararlaştıracağıTürkiye içinde veya dışında başka bir yerde yapılır.Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarıncatoplantı yapmaksızın da karar alabilir. Aşağıda 8.3. maddedeöngörülen toplantı ve karar nisapları bu kararlar hakkında dauygulanır.

8.2. Yönetim Kurulu ToplantılarıYönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır.Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve her bir YönetimKurulu üyesi diğer bütün Yönetim Kurulu üyelerine en az 15(onbeş) gün önceden davette bulunarak Yönetim Kurulu'nutoplantıya çağırmak ve/veya tartışılmasını istediği konuları sözkonusu toplantıların gündemine koymak hakkına sahiptir.Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya YönetimKurulu'nun olağan toplantı ve karar nisabı ile kararlaştıracağıTürkiye içinde veya dışında başka bir yerde yapılır.Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarıncatoplantı yapmaksızın da karar alabilir. Aşağıda 8.3. maddedeöngörülen toplantı ve karar nisapları bu kararlar hakkında dauygulanır.Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahipolanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527ncimaddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket,Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları DışındaElektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğhükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronikortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacakElektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç içinoluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacaktoplantılardaşirketsözleşmesininbuhükmüuyarıncakurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacaksistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilenhaklarınıTebliğhükümlerindebelirtilençerçevedekullanabilmesi sağlanır.

PUBLIC