COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — AGM Information 2018

Mar 21, 2018

Sicil No : 265859 - İstanbul

COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 13 NİSAN 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2017 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurulu, Dudullu OSB Mah., Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde 13 Nisan 2018 günü saat 14:00 ’de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere toplanacaktır.

2017 yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermeye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan 3 hafta önce Dudullu OSB. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye, 34776 İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinde, www.cci.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.cci.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır .

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin www.cci.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi : Dudullu OSB. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/265859

COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ

13 NİSAN 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

3. Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2017 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,

6. Yönetim Kurulu’nun 2017 yılı karının dağıtılması ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,

7. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi,

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2017 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin Ek 1’inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

12. Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

13. Kapanış.

VEKALETNAME COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.’nin 13.04.2018 günü, saat 14.00’de Dudullu OSB, Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

	r:i tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde	r:i tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde	r:i tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde	r:i tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde	r:i tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde	r:i tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde	r:i tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde	r:i tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde	r:i tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde
	r ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerdenetlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa
	rul tutanağına yazılmasıverilir.	talep edile			n muhalefet		şerhini beli	rtilmek
Gündem Maddel	eri(*)		Kabul	R	ed	Muhale	fet Şerhi
**1.**AçılışveToplan	tı Başkanlığı'nınoluşturulması,
**2.**Yönetim Kuruluvemüzakeresi,	Faaliyet Raporu’nun okunma	sı
**3.**Bağımsız Denet	im Raporunun okunması,
**4.**Sermaye Piyasa2017yılıFinamüzakeresi ve ona	sı Mevzuatı uyarınca hazırlanansalTablolarınokunmasylanması,	nı,
5.YönetimKufaaliyetlerinden dokarar verilmesi,	ruluÜyelerinin2017yıl ibl hkkd
		lı
	ayı ayrı ayrı raarı aın	a
6.YönetimKudağıtılması ile iverilmesi,	rulu’nun2017yılıkarınılgili önerisi hakkındakara	n
		r
**7.**Görev süresiüyelerinin yerine ysüreleri ile ücretler	sona eren Yönetim Kurul	u
	eniden seçim yapılması, göreininbelirlenmesi,	v
**8.**Türk TicaretKurulu düzenlemtarafından yapılanseçimininonaylan	Kanunu ve Sermaye Piyasali i Yöti Kl
		sı
	eer gereğ nem urubağımsız denetleme kuruluşması,	uu
9.SermayePi	asasıKuruludüzenlemele	ri

çerçevesinde,2017yılındayapılanbağışlar
hakkında Genel Kurul’unbilgilendirilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde, Şirket tarafından 2017 yılında 3.
kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek
ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir
veyamenfaathakkındaGenelKurul’un
bilgilendirilmesi,
**11.**Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı
Kurumsal Yönetim Tebliği’nin Ek 1’inin 1.3.6 sayılı
ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise
Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
**12.**Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396.
maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler
hakkındaYönetim Kurulu üyelerineizin verilmesi,
**13.**Kapanış

(*) Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI