COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — AGM Information 2017

Apr 10, 2017

COCA-COLA İCECEK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10 NİSAN 2017 TARİHLİ

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 10.04.2017 tarihinde, saat 14:00'de, Dudullu OSB, Deniz Feneri Sk. No.4 Ümraniye/İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 7.04.2017 tarih ve 24068486 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran Devrim'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede göngörüldüğü gibi ve gündemi içerecek şekilde, 17.03.2017 tarih ve 9286 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 17.03.2017 tarihli Sözcü Gazetesi'nde, ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul-Dudullu PTT'sinden 17 Mart 2017 tarihli iadeli taahhütlü posta ile ve Şirketimizin www.cci.com.tr kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, Şirketin toplam 254.370.782.-TL'lik sermayesini teşkil eden her biri 1 Kurus nominal değerinde 25.437.078.200 adet paydan 208.079.291.312TL itibari değerli payın vekaleten, 4,002 TL itibari değerli payın asaleten olmak üzere toplam 208.083.293,312 TL itibari değerli payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözlesme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, 47.521.411 TL değerinde payın Tevdi eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu açıklanmıştır.

Toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Salih Metin Ecevit tarafından açılış konuşması ile başlamıştır. Sayın Salih Metin Ecevit tarafından Genel Kurul Toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, ortaklarımızdan bazılarının MKK aracılığı ile elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılabileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Hazır Bulunanlar Listesi'nde yer alan gerçek kişi ortakların ya da temsilcilerinin kişiye özel bilgilerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanabilmesinin ilgili kişinin iznine tabi tutulduğu ve bunlara göre genel kurul toplantısında dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgi verilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde: 1

Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş.'nin Toplantı Başkanlığı seçimi hakkındaki Teklifnamesi okundu. Toplantı Başkanlığı'na şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Salih Metin Ecevit'in seçilmesi 208.083.293,312 TL itibari değerli paylara ilişkin "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oy toplama memuru olarak Sayın Deniz Can Yücel'i ve tutanak yazmanı olarak Sayın Pınar Lale'yi atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı Sayın Salih Metin Ecevit, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Mehmet Ali Sukuşu'nu elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atadı.

Toplantı Başkanı, Esas Sözleşme'nin, Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Finansal Tabolar'ın, toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu Üye adaylarının Adaylık Beyanları'nın ve diğer ilgili dokümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Mehmet Hurşit Zorlu'nun, kendisinin ve Sn. Burak Başarır'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni (a member of PricewaterhouseCoopers) temsilen Sn. Burak Özpoyraz'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları bilgisi verildi.

Gündem Madde: 2

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin www.cci.com.tr kurumşal internet sitesinde, Sirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğundan, Toplantı Başkanı Sayın Salih Metin Ecevit'in, Faaliyet Raporunun herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususundaki önerisi oya sunuldu. Öneri 208.083.293,312TL itibari değerli paylara ilişkin "kabul" oyu ile katılanların oybirliğiyle ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Gündem Madde: 3

Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun kamuya açıklandığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu, Raporun özeti okundu. Bağımsız Denetim Şirketi Raporu görüşmeye sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Gündem Madde: 4

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan konsolide 31 Aralık 2016 tarihli Finansal Tabloların Genel Kurul toplantisından 21 gün önce Şirketin www.cci.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğundan, Toplantı --------------------------------------

$\mathbf{1}$

$\bigcup_{\mathcal{D}}$

31 Aralık 2016 tarihli Finansal Tablolar müzakere edildi. Finansal Tabloların müzakeresinden sonra yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar 208.083.293,312 TL itibari değerli paylara ilişkin "kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde: 5

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları, yapılan müzakereler sonrasında oya konuldu.

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 208.083.293,312 TL itibari değerli paylara ilişkin "kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Gündem Madde: 6

Yönetim Kurulu'nun 1.03.2017 tarih ve 9 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan kar dağıtım teklifnamesi okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda teklifnamenin aynen kabulü ile, Şirketimizin Bilançosu ve Gelir Tablosu incelendiğinde; 2016 mali yılı zarar ile sonuçlandığından dolayı, 2012 yılı olağanüstü yedeklerinden kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra brüt 50.111.044,00 TL'nin ortaklara 22 Mayıs 2017 tarihinden itibaren dağıtılması, 208.083.293,312 TL itibari değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde: 7

Şirketin pay sahibi Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş. ile diğer pay sahibi The Coca-Cola Export Corporation'ın Yönetim Kurulu üyeleri için teklifleri okundu. Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş. temsilcisi Sayın Mustafa Susam'ın Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki teklifi okundu. Bağımsız üye adayları teklifi okundu. Toplantıya bizzat katılamayan Sn. Tuncay Özilhan'ın Beşiktaş 15. Noterliği'nin 7.04.2017 tarih ve 4224 yevmiye numaralı, Sn. Talip Altuğ Aksoy'un Beşiktaş 15. Noterliği'nin 6.04.2017 tarih ve 4145 yevmiye numaralı, Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın Beşiktaş 15. Noterliği'nin 7.04.2017 tarih ve 4225 yevmiye numaralı, Sn. Mehmet Cem Kozlu'nun Beşiktaş 15. Noterliği'nin 7.04.2017 tarih ve 4227 yevmiye numaralı, Sn. Ahmet Boyacıoğlu'nun Beşiktaş 15. Noterliği'nin 10.04.2017 tarih ve 4235 yevmiye numaralı, Sn. Mehmet Mete Başol'un Beşiktaş 15. Noterliği'nin 6.04.2017 tarih ve 4151 yevmiye numaralı, Sn. İzzet Karaca'nın 6.04.2017 tarih ve 4152 yevmiye numaralı, Sn. Ahmet Cemal Dördüncü'nün Beşiktaş 15. Noterliği'nin 6.04.2017 tarih ve 4150 yevmiye numaralı, Sn. Galya Fani Molinas'ın Beşiktaş 15. Noterliği'nin 6.04.2017 tarih ve 4148 yevmiye numaralı, Sn. Hamit Sedat Eratalar'ın 6.04.2017 tarih ve 4149 yevmiye numaralı, Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları ile toplantıya katılan Sn. Salih Metin Ecevit'in Beşiktaş 15. Noterliği'nin 7.04.2017 tarih ve 4226 yevmiye numaralı, Sn. Mehmet Hurşit Zorlu'nun Beşiktaş 15. Noterliği'nin 7.04.2017 tarih ve 4223 yevmiye numaralı, Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yeni aday olan Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri okundu.

Yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 4 bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Savın Tuncav Özilhan.

Genel Kurul toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden Sayın Mehmet Hurşit Zorlu,

Genei Kurui toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden Sayın Salih Metin Ecevit,

Sayın Galya Fani Molinas,

Sayın Mehmet Cem Kozlu,

Sayın Talip Altuğ Aksoy,

Sayın Kamilhan Süleyman Yazıcı

Sayın Ahmet Boyacıoğlu,

Sayın Hamit Sedat Eratalar,

Sayın Ahmet Cemal Dördüncü,

Sayın Mehmet Mete Başol ve

Sayın İzzet Karaca,

bir (1) yıl müddetle ve 2017 yılı faaliyet neticelerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmeleri; bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Hamit Sedat Eratalar, Ahmet Cemal Dördüncü, Mehmet Mete Başol ve İzzet Karaca'nın her birine 01.04.2017 - 31.03.2018 dönemini kapsamak üzere yıllık toplam net 96.000. TL ücretin aylık bazda ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi; toplam 32.897.918 TL itibari değerli paylara ilişkin "ret" oya karşılık, 175.185.375,312 TL itibari değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin, Genel kurul toplantısından 21 gün önce kamuoyuna, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.cci.com.tr kurumsal jaternet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, 2016 yılı basılı Faaliyet Raporu'nda duyurulduğu bilgis verildi.

$\mathcal{U}(\mathcal{M})$

$\overline{2}$

$\bigcirc$

Gündem Madde: 8

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2017 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla, Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulumuzun 1.03.2017 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun görülen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu konudaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi onaya sunuldu; 1.247.011TL itibari değerli paylara ilişkin "ret" oya karşılık, 206.836.282,312 TL itibari değerli paylara ilişkin "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde: 9

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ve Şirket Esas Sözleşmesinin 15. Maddesine uygun olarak 2016 yılı içerisinde (vergiden muaf vakıf) Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na bağış yapılmadığı, kamuya yararlı diğer derneklere de 705.304,68 TL bağışta bulunulduğu ortakların bilgisine sunuldu. Gündemin 10. Maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmayacağı belirtilmiştir.

Gündem Madde: 10

Şirketimiz tarafından olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. diğer kişilerin borcunu temin amacıyla verilen teminat, rehin ve ipotek olmadığı ve buna bağlı olarak Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı belirtildi.

Gündem Madde: 11

Şirketimizin 2016 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesinde sayılan nitelikte bir işlemi olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı helirtildi

Gündem Madde: 12

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri cercevesinde izin verilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi 7.852.703 TL itibari değerli paylara ilişkin "ret" oya karşılık, 200.230.590,312 TL itibari değerli paylara ilişkin "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde: 13

Kapanış maddesinde pay sahipleri dinlendi.

Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya son verildi ve işbu tutanak imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ Nuran Devrim

Mper'

OY TOPLAMA MEMURU Deniz Can Yücel

$M\rightarrow\gamma$

TOPLANTI BASKANL Salih Metin Ecevit

TUTANAK YAZMANI Pinar Lale

$200$