COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — AGM Information 2016

Mar 18, 2016

COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ 13 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

3. Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2015 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,

6. Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,

7. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,

8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi,

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2015 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulu’nun, Şirketimizin Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 8. Maddesinin değiştirilmesi hakkındaki önerisine göre Esas Sözleşme değişikliğinin onaylanması ve Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirketimiz Yönetiminin yetkili kılınması,

13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

14. Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

15. Kapanış.