COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — AGM Information 2014

Mar 20, 2014

COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ 15 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3. Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,

4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2013 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,

6. Yönetim Kurulu’nun 2013 yılı karının dağıtılması ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,

7. Şirket Kar Dağıtım Politikası’nda yapılan değişikliğin ortakların onayına sunulması,

8. Şirket Bilgilendirme Politikası’nda yapılan değişikliğin ortakların bilgisine sunulması,

9. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi,

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2013 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2013 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraflarla 2013 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

15. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

16. Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

17. Dilekler ve Kapanış.