COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — AGM Information 2014

Apr 15, 2014

COCA-COLA İCECEK ANONİM SİRKETİ'NİN 15 NİSAN 2014 TARİHLİ

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 15.04.2014 tarihinde, saat 11:00'de, Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sk. No.4 Ümraniye/İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.04.2014 tarih ve 10307 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fevzi Ülker'in gözetiminde vapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi içerecek şekilde, 21.03.2014 tarih ve 8533 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 21.03.2014 tarihli Sözcü Gazetesi'nde, ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul-Dudullu PTT'sinden 21 Mart 2014 tarihli iadeli taahhütlü posta ile ve Şirketimizin www.cci.com.tr kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kurulusu A.S.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-sirket portalında 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi icinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, Şirketin toplam 254.370.782.-TL'lik sermayesini teskil eden her biri 1 Kurus nominal değerinde 25.437.078.200 adet paydan 189.689.160,128 TL itibari değerli payın vekaleten, 2 TL itibari değerli payın asaleten olmak üzere toplam 189.689.162,128 TL itibari değerli payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözlesme'de öngörülen asgari toplantı nisabının meycut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar icerisinde dahil olan, 43,228,494 TL değerinde payın Tevdi eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu açıklanmıştır.

Toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Salih Metin Ecevit tarafından açılış konuşması ile başlamıştır. Sayın Salih Metin Ecevit tarafından Genel Kurul Toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gercekleseceği, ortaklarımızdan bazılarının MKK aracılığı ile elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılabileceği ve bu doğrultuda genel kurul toplantısında dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgi verilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde: 1

Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.S. temsilcisi Sayın İrfan Cetin'in Toplantı Baskanlığı secimi hakkındaki Teklifnamesi okundu. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Salih Metin Ecevit'in seçilmeleri 31.424 TL itibari değerli paylara ilişkin "ret" oya karşılık, 232.843.003,634 TL itibari değerli paylara ilişkin "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oy toplama memuru olarak Sayın Deniz Can Yücel'i ve tutanak yazmanı olarak Sayın Pınar Lale'yi atadığını helirtti.

Toplantı Başkanı Sayın Salih Metin Ecevit, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Eser Taşçı'yı elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atadı.

Toplantı Başkanı, Esas Sözleşme'nin, Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Finansal Tabolar'ın, toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu Üye adaylarının Adaylık Beyanları'nın ve diğer ilgili dokümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Mehmet Hurşit Zorlu'nun, murahhas aza Sn. Damian Paul Gammell'in toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Sirketi Başaran Naş Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşayirlik A.S.'ni (a member of PricewaterhouseCoopers) temsilen Sn. Burak Özpoyraz'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları bilgisi verildi.

Gündem Madde: 2

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin www.cci.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna acıklanarak pay sahiplerine duyurulduğundan, Toplantı Başkanı Sayın Salih Metin Ecevit'in, Faaliyet Raporunun herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmus sayılması hususundaki önerisi oya sunuldu. Öneri 31.424 TL itibari değerli paylara iliskin "ret" oya karşılık, 232.843.003,634 TL itibari değerli paylara ilişkin "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Mali İşler Direktörü Sn. Orhun Köstem bilgi verdi.

Yönetim Kurulu Faalivet Raporu müzakereve acıldı. Yönetim Kurulu Faalivet Raporunun müzakeresinden sonra yapılan oylamada Faaliyet Raporu 31.424 TL itibari değerli paylara ilişkin "ret" oya karşılık, 232.843.003,634 TL itibari değerli paylara ilişkin "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde: 3

Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun kamuya açıklandığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu, Raporun özeti okundu. Bağımsız Denetim Sirketi Raporu görüşmeye sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Gündem Madde: 4

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan konsolide 31 Aralık 2013 tarihli Finansal Tabloların Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin www.cci.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğundan, Toplantı Başkanı Sayın Salih Metin Ecevit'in, Finansal Tabloların herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle

Labe

okunmus savılması hususundaki önerisi oya sunuldu. Öneri 31.424 TL itibari değerli paylara ilişkin "ret" oya karşılık, 232.843.003,634 TL itibari değerli paylara ilişkin "kabul" oyu ile oycokluğu ile kabul edildi.

31 Aralık 2013 tarihli Finansal Tablolar müzakere edildi. Finansal Tabloların müzakeresinden sonra yapılan oylama sonucunda, Finansal Tabloların 31.424 TL itibari değerli paylara ilişkin "ret" oya karşılık, 232.843.003,634 TL itibari değerli paylara ilişkin "kabul" ovu ile ovcokluğu ile kabulüne karar verildi.

Gündem Madde: 5

Sirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları, yapılan müzakereler sonrasında oya konuldu.

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 469.755,005 TL itibari değerli paylara ilişkin "ret" oya karşılık, 232.404.672,629 TL itibari değerli paylara ilişkin "kabul" oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra ediblibe

Gündem Madde: 6

Yönetim Kurulu'nun 11.03.2014 tarih ve 15 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan kar dağıtım teklifnamesi okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda teklifnamenin aynen kabulü ile, 2013 mali yılı faaliyetleri sonucunda oluşan 488.802.830,18TL net dönem karından kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra toplam brüt 75.000.000TL'nin ve 2010 yılı olağanüstü yedek akçelerinden de brüt 10.000.000TL olmak üzere toplam brüt 85.000.000TL'nin ortaklara 28 Mayıs 2014 tarihinden itibaren dağıtılması ve 2013 yılı karından kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, 31.424 TL itibari değerli paylara ilişkin "ret" oya karşılık, 232.843.003,634 TL itibari değerli paylara ilişkin "kabul" oyu ile oycokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde: 7

Sermave Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği gerekleri doğrultusunda revize edilen ve Yönetim Kurulu'nun 20.03.2014 tarih ve 18 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında değisiklik metni okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda 2013 yılı ve izleyen yıllara iliskin Sirketin Kar Dağıtım Politikasında değisiklik metni aynen kabulü edilerek. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile uyumlu olarak Kar Dağıtım Politikası'nın değiştirilmesi 31.424 TL itibari değerli paylara ilişkin "ret" oya karşılık, 232.843.003,634 TL itibari değerli paylara ilişkin "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Kar Dağıtım politikasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığı ve okunduğu şekliyle tutanağa geçirilmesi istendi;

"Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Sirketimiz her yıl dağıtılabilir karın en fazla % 50'si oranındaki tutarın nakit ve/veya bedelsiz hisse olarak olarak dağıtılmasını hedeflemektedir. Bu kâr dağıtım politikası; şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyacları ile ekonomik kosullardaki olağanüstü gelismelerin getireceği özel durumlara tabidir. Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit
Veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir. Yönetim Kurulu, yatırım planları belirtilen orandan daha yüksek bir oranda kar dağıtımı yapılmasını Genel Kurul'un onayını almak üzere teklif etmek hakkını haizdir.'

Gündem Madde: 8

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği gerekleri doğrultusunda Sirketimiz Bilgilendirme Politikası'nın, Yönetim Kurulu'nun 20.03.2014 tarih ve 19 sayılı kararı ile revize edildiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda özel durum açıklaması ile kamuya açıklandığı belirtildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu maddede H. Vuslat Sümen'in temsil ettiği bazı fonlar olumsuz oy kullanmışlardır.

Gündem Madde: 9

Şirketin pay sahibi Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş. ile diğer pay sahibi The Coca-Cola Export Corporation'ın Yönetim Kurulu üyeleri için teklifleri okundu. Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş. temsilcisi Sayın İrfan Çetin'in Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki teklifi okundu. Bağımsız üye adayları teklifi okundu. Toplantıya bizzat katılamayan Sn. Tuncay Özilhan'ın Beşiktaş 15. Noterliği'nin 6.03.2014 tarih ve 2780 yevmiye numaralı, Sn. Kevin Andrew Warren'ın Beşiktaş 15. Noterliği'nin 27.02.2014 tarih ve 2501 yevmiye numaralı, Sn. Armağan Özgörkey'in Beşiktaş 15. Noterliği'nin 6.03.2014 tarih ve 2776 yevmiye numaralı, Sn. Recep Yılmaz Argüden'in Beşiktaş 15. Noterliği'nin 6.03.2014 tarih ve 2777 yevmiye numaralı, Sn. Ahmet Cemal Dördüncü'nün Beşiktaş 15. Noterliği'nin 6.03.2014 tarih ve 2784 yevmiye numaralı, Sn. Mehmet Mete Başol'un Beşiktaş 15. Noterliği'nin 6.03.2014 tarih ve 2778 yevmiye numaralı, Sn. Michael Spanos'un Beşiktaş 15. Noterliği'nin 27.02.2014 tarih ve 2505 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları ile toplantıya katılan Sn. Damian Paul Gammell'in Beşiktaş 15. Noterliği'nin 27.02.2014 tarih ve 2504 yevmiye numaralı, Sn. Mehmet Hursit Zorlu'nun Beşiktaş 15. Noterliği'nin 6.03.2014 tarih ve 2779 yevmiye numaralı, Sn. Salih Metin Ecevit'in Besiktas 15. Noterliği'nin 6.03.2014 tarih ve 2781 yevmiye

$O_{\epsilon}$

numaralı ve Sn. Burak Başarır'ın Beşiktaş 15. Noterliği'nin 10.03.2014 tarih ve 2879 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü.

Yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 4 bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üveliklerine:

11678509580 T.C. Kimlik No.lu Savın Tuncay Özilhan.

Genel Kurul toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden 3880662399 Vergi Kimlik No.lu Sayın Damian Paul Gammell,

Genel Kurul toplantisina katilan ve aday olduğunu bizzat beyan eden 213973980068 T.C. Kimlik No.lu Sayın Burak Basarır.

8000509140 Vergi Kimlik No.lu Sayın Kevin Andrew Warren,

Genel Kurul toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden 28783399166 T.C. Kimlik No.lu Sayın Mehmet Hurşit Zorlu,

Genel Kurul toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden 14534311372 T.C. Kimlik No.lu Savın Salih Metin Ecevit.

13925474016 T.C. Kimlik No.lu Sayın Recep Yılmaz Argüden,

28762979662 T.C. Kimlik No.lu Sayın Armağan Özgörkey,

35407066618 T.C. Kimlik No.lu Hamit Sedat Eratalar,

37984632798 T.C. Kimlik No.lu Ahmet Cemal Dördüncü.

25280034262 T.C. Kimlik No.lu Mehmet Mete Basol ve

7810482572 Vergi Kimlik No.lu Michael Spanos'un

bir (1) yıl müddetle ve 2014 yılı faaliyet neticelerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere secilmeleri; bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn Hamit Sedat Eratalar, Ahmet Cemal Dördüncü, Mehmet Mete Başol ve Michael Spanos'un her birine 01.04.2014 - 31.03.2015 dönemini kapsamak üzere yıllık toplam net 66.000.-TL ücretin aylık bazda ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi; toplam 1.722.605 TL itibari değerli paylara ilişkin "ret" oya karşılık. 231.151.822,634 TL itibari değerli paylara ilişkin "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Genel kurul toplantısından 21 gün önce kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.cci.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve 2013 yılı basılı Faaliyet Raporu'nda duyurulduğu ve 28 Mayıs 2013 tarihli Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyesi olarak secilen Sn. Michael A. O'Neill yerine, Sayın Burak Başarır'ın seçildiği ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinde bir değişiklik bulunmadığı bilgisi verildi.

1 adet Pay Sahibi Sayın Muzaffer Eroğlu elektronik ortamda bu maddeye ret oyu vermiş ve "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği üç kadın yönetim kurulu üyesi atanması uygun olacaktır" şeklinde ifadede bulunmuştur.

Gündem Madde: 10

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu cercevesinde 2014 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla, Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulumuzun 11.03.2014 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun görülen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu konudaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi onaya sunuldu; 1.561.709 TL itibari değerli paylara ilişkin "ret" oya karşılık, 231.312.718,634 TL itibari değerli paylara ilişkin "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Bu maddede H. Vuslat Sümen temsil ettiği bazı fonlar adına "Bağışlar konusunda üst sınırın belirlenmesi görevi Genel Kurula ait değil mi?" seklinde ifadede bulunmuştur. Toplantı Başkanı ve Mali İşler Direktörü Orhun Köstem bu konuda bilgilendirme yapmıştır.

Gündem Madde: 11

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ve Şirket Esas Sözleşmesinin 15. Maddesine uygun olarak 2013 yılı içerisinde (vergiden muaf vakıf) Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na toplam 1.530.598,50TL, kamuya yararlı diğer derneklere de 384.572,43TL bağışta bulunulduğu ortakların bilgisine sunuldu. Gündemin 11. Maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmayacağı belirtilmiştir. Bu maddede H. Vuslat Sümen'in temsil ettiği bazı fonlar olumsuz oy kullanmışlardır.

Gündem Madde: 12

Şirketimiz tarafından olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. diğer kişilerin borcunu temin amacıyla verilen teminat, rehin ve ipotek olmadığı ve buna bağlı olarak Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı belirtildi. Bu maddede H. Vuslat Sümen'in temsil ettiği bazı fonlar olumsuz oy kullanmışlardır.

$100e$

Gündem Madde: 13

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında hazırlanan rapor hakkında bilgi verildi. Bu maddeye ilişkin olarak toplantı başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi. Bu maddede H. Vuslat Sümen'in temsil ettiği bazı fonlar olumsuz oy kullanmışlardır.

Gündem Madde: 14

Sermave Pivasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" kapsamında, Finansal Raporumuzda belirtildiği gibi 2013 yılında üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamının 21.685.000TL olduğu ortakların bilgisine sunuldu. Bu maddeve iliskin olarak toplantı başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaclı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi. Bu maddede H. Vuslat Sümen'in temsil ettiği bazı fonlar olumsuz oy kullanmışlardır.

Gündem Madde: 15

Sirketimizin 2013 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesinde sayılan nitelikte bir işlemi olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı belirtildi. Bu maddede H. Vuslat Sümen'in temsil ettiği bazı fonlar olumsuz oy kullanmışlardır.

Gündem Madde: 16

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceve kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri cercevesinde izin verilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri ile Sermave Pivasası Kurulu düzenlemeleri cercevesinde izin verilmesi 2.823.362 TL itibari değerli paylara ilişkin "ret" oya karşılık, 230.051.065,634 TL itibari değerli paylara ilişkin "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde: 17

Dilekler ve Kapanıs maddesinde pay sahipleri dinlendi.

Katıldığı fonlar adına Genel Kurul gündeminin 5,8,9,10,11,12,13,14,15 ve 17. maddelerine ilişkin olumsuz oy kullanmış bulunan ve bunun tutanakta belirtilmesini talep etmiş olan Sn. H. Vuslat Sümen tarafından temsil edilen pay sahiplerinin listesi tutanağa ek yapılmıştır.

Gündemde görüsülecek baska husus kalmadığından toplantıya son verildi ve isbu tutanak imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ Fevzi Ülker Jule

OY TOPLAMA MEMURU Deniz Can Yücel

DİVAN BAŞKANI Salih Metin Ecevit

TUTANAK YAZMANI Pinar Lale $L = Q_{\rho}$

H. Vuslat Sümen'in Temsil	Hisse	1.M	2.M	3.M	4.M	5.M	6.M	7.M	8.M	9.M	10.M	11.M	12.M	13.M	14.M	15.M	16.M	17.M
Ettiği Yabancı Fonlar BBH / BBH LUX FIDELITY FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRIC	439902			$(*)$					(")			$(*)$	$(*)$	$(*)$	$(*)$	$($ *)		$(*)$
BBH / NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS $(LUX)$ I	50000					$\mathsf{R}$			R	R	R	R	R	R	$\, {\bf R}$	R		R
BBH / FIDELITY SELECT PORTFOLIO	388162								R			R	R	R	$\mathsf R$	R		R
BBH / CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS- EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENTS	13290								R			R	R	$\mathsf R$	R	R		R
BBH / THE CTRL EUR AND RUSSIA FD	80000								R			${\mathsf R}$	${\mathsf R}$	R	R	R		R
BBH / THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: NEW-GENERATION EMERGING EQUITY MOTHER FUND	15189								R			$\mathsf R$	R	R	$\mathsf{R}$	R		R
BBH / THE NOM TAB CO.LTD.RE.NIPPON COMGESTEMER MARK MOTHE FUND	26000								R			R	$\, {\bf R}$	R	R	R		$\mathsf R$
BBH / VIP CONTRAFUND PORTFOLIO	328515								R			R	R	${\sf R}$	R	R		R
BBH / THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE : FIDELITY GLOBAL SMALL CAP MOTHER FUND	1500								R			${\sf R}$	${\sf R}$	R	R	$\mathsf{R}$		R
BBH / PYRAMIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: PYRAMIS SELECT INTERNATIONAL SMALL CAP PLUS COMMINGLED POOL	85000								$\mathsf R$			$\mathsf R$	R	R	$\,$ R	$\mathsf{R}$		R
BBH / PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP	3685								R			$\mathsf R$	$\mathsf R$	R	$\mathsf R$	R		R
BBH / PYRAMIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	101900								R			R	R	R	R	R		R
BBH / PYRAMIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	15000								${\sf R}$			R.	R	R	R	${\sf R}$		R
BBH / TRUST AND CUS SER BANK LTD. AS TRU F COMGEST EMER EQUITY FUND	92500								R			R	$\sf R$	R	$\mathsf{R}$	R		R
BBH / THE M T B O JAP LTD.A TR O EMER COUNTRYSTO ACTIVE MOTH FUND	28560								R			R	${\sf R}$	R	${\sf R}$	R		R
BBH / FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND	1582								R			R	R	R	${\sf R}$	R		R
BBH / FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND	4691								${\sf R}$			R	R	${\sf R}$	$\mathbb{R}$	R		$\mathsf{R}$
BBH / BBH LUX FIDELITY ACTIVE STRATEGY FAST FAST EMERGING MARKETS FUND	543593
BBH / GOLDMAN SACHS GROWTH MARKETS EQUITY SUB TRUST N	4083								R			R	$\mathsf{R}$	R	R	R		R
BBH / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF JAPAN COMPUTER INFORMATION SERVICE EMPLOYEES' PENSION FUND (400038062)	12938								R			R	R	$\mathsf R$	R	$\mathsf R$		$\mathsf R$
BBH / TRP GLOBAL LARGE CAP EQUITY FUND BBH / FIL GENESIS LIMITED	6429 960								R			R	R	R	R	R		R
BBH/010257	44600								R			R	$\mathsf R$	${\sf R}$	$\mathsf{R}$	$\mathsf{R}$		$\mathsf{R}$

y celled the

Madde No

$\mathcal{N}_{\text{in}}$

$\frac{1}{\tilde{E}^2}$

Ad Soyad

Muhalefet Şerhi

$\mathsf g$

MUZAFFER EROĞLU

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

File $C^{\text{neq}}$ $\subset$

$\mathcal{M}^{\setminus}$