COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — AGM Information 2012

May 21, 2012

COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ'NİN

21.05.2012 TARİHİNDE SAAT 14:30'DA YAPILAN (A) GRUBU PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi'nin (A) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 21.05.2012 tarihinde, Saat 14:30'da, Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sk. No.4 Ümraniye/İstanbul adresinde, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 18.05.2012 tarih ve 28041 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Fevzi Ülker'in gözetiminde toplanmış; toplantıya davetin Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi uyarınca Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.04.2012 tarih ve 1117 sayılı nüshasında ve 26.04.2012 tarihli Posta Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle yapıldığı ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 27.04.2012 tarihinde iadeli taahhütlü posta ile gönderildiği tespit edilmiştir. (A) Grubu pay sahiplerinin toplam 80.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 8.000.000.000 adet payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Toplantı Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde: 1

Divan Başkanlığı'na Sayın İrfan Çetin, oy toplayıcılığına Sayın Kasım Coşkun ve katipliğe Yasemin Bayrak oybirliğiyle seçildi.

Gündem Madde : 2

Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde : 3

Şirketimizin Ana Sözleşmesi değişikliklerinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulumuzun 16.03.2012 tarih ve 523 sayılı kararı ile, Ana Sözleşmenin 4, 6, 7, 8.1, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 10.3, 11/a,11/e, 12, 13 ve 20. maddelerinin değiştirilmesi ve Ana Sözleşmeden "Geçici Madde 1" ve "Geçici Madde 2"nin çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-904-3615 sayılı onayı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 2.04.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-39982-285706-2222-2445 sayılı izninin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak, Ana Sözleşmenin 4, 6, 7, 8.1, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 10.3, 11/a,11/e, 12, 13 ve 20. maddelerinin değiştirilmesi hususunda Genel Kurulda alınan kararların onaylanmasına oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

Gündem Madde : 4

Dilekte bulunan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi ve işbu tutanak T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri ile Divan Heyeti tarafından imza edildi.