CNTUS Co., Ltd — AGM Information 2021

Feb 24, 2021

씨앤투스성진/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 11시
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산업중로 192번길 24 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건    3-1호 사내이사 후보자 : 하춘욱 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건    4-1호 사외이사 후보자 : 추원식 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하춘욱	1968-11	3	재선임	- 現)(주)씨앤투스성진 대표이사('05년~현재) - 성균관대학교 기계공학과 졸업('95년)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
추원식	1969-06	3	신규선임	- 現)법무법인 광장 변호사('00년~현재) - 서울대학교 법학대학 졸업('91년) - 서울대학교 대학원 법학과 졸업('94년도)	해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 정수기 관련 임가공업 및 연수기 제조업 - 생활용품 및 제품 제조업 - 생활용품 및 제품 관련 상품 제조업 - 건강기능식품 제조 및 판매업 - 가공식품 제조 및 판매업 - 공기조화장치 제조업 및 유지서비스업 - 사물인터넷 관련 장비 제조업 및 유지서비스업 - 위 각호에 대한 무역업 및 수출입업 - 위 각호에 대한 전자상거래업(통신판매업) - 각호에 부대되는 사업일체		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-