CNPLUS Co., Ltd. — AGM Information 2019

Mar 14, 2019

씨엔플러스/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 시흥시 시화벤철 325 2층
3. 의안 주요내용		1. 보고안건  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  제1호 : 제16기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건  제2호 : 정관 일부 변경의 건  제3호 : 감사 선임의 건  제4호 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정광명	1972-01	3	재선임	비상근	고려대학교 일반대학원 법학과 박사과정 現)국제에너지 대표이사 / 前)국제건설 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-. 전자부품, 반도체 장비 제조업 -. LED조명 및 조명장치기구 제조업 -. 경관조명 및 전기조명 설비공사업 -. 조명디자인 및 설계업 -. 통신기기업 -. 전기공사업 -. 상품 중계업 -. 메니지먼트 및 에이전트업 -. 아이티소프트웨어, 솔루션 개발 및 용역, 컨설틸, 공급 판매, 임대 서비스업 -. 아이티소프트웨어, 솔루션 수출입업 및 해외라이선스 판매업 -.사물인터넷 등 아이티 신기술 융복합시스템업 -. 정보서비스업 -. 국내외 부동산 투자, 개발, 운영 분양 및 자산관리, 분양대행업 -. 부동산 시행사업 및 건물관리업 -. 관광, 레져, 호텔업 및 관광숙박업 -. 관광, 레져 관련 컨설팅 및 위탁경영업 -. 부동산개발업		사업 다각화를 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-