CMT — AGM Information 2025

Jun 5, 2025

中國航運股份有限公司

114 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國 114 年 5 月 28 日（星期三）上午 9 時 股東會開會地點：台北市中山區中山北路 2 段 39 巷 3 號（晶華酒店 4 樓貴賓廳）

承認事項

第一案 董事會提 案 由： 113 年度營業決算表冊，提請 承認。

• 說 明：一、本公司 113 年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所查核竣事，並出具查 核報告在案，連同營業報告書，經審計委員會查核完畢，並經本公司董事會決 議通過，提請股東常會承認。

二、前項表冊請參閱本議事手冊附件一及附件三（第 8 ~ 11 頁及第 13 ~ 28 頁）。

決 議：

第二案 董事會提 案 由： 113 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、本公司 113 年度盈餘分配案，業經董事會決議通過。盈餘分配表如下：

	(單位：新台幣元)	(單位：新台幣元)
中國航運股份有限公司盈餘分配表民國113年度項目金額期初未分配盈餘6,913,466,341113年度稅後淨利1,012,798,465確定福利計畫再衡量數及權益法投資影響數7,548,000處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資262,638,465提列10%法定公積-128,298,493113年度可分配盈餘1,154,686,437截至本期累積可分配盈餘8,068,152,778分配項目：股東現金股利(每股2.1元)-414,717,645期末未分配盈餘7,653,435,133註：現金股利分配計算至元為止，元以下四捨五入，股東現金股利不足一元之畸零款部分，由本公司轉列其他收入。董事長：經理人：會計主管：	金	額

二、提請承認。

決議：

• 1 -

討論及選舉事項

第一案董事會提

案 由：「公司章程」修正案。

• 說 明：一、依證券交易法第 14 條第 6 項等規定，公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定 比率為基層員工分派酬勞，擬修正本公司章程部分條文。

• 二、檢附本公司公司章程部分條文修正對照表，請參閱附件四（第 29 頁）。 三、提請 討論。

決議：

• 第二案 董事會提

• 案 由：「背書保證作業處理程序」修正案。

• 說 明：一、擬依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則規定，修正本公司「背書保證 作業處理程序」部分條文，以因應未來營運所需。

  • 二、檢附本公司背書保證作業處理程序部分條文修正對照表請參閱附件五（第 30~ 31 頁）。

  • 三、提請 討論。

決議：

第三案 董事會提

• 。

• 案 由：選舉第十八屆董事 ( 含三名獨立董事 )

• 說 明：一、本公司第十七屆董事及獨立董事任期於 114 年 5 月 11 日屆滿，依法應於本年股 東常會改選。

  • 二、依公司章程規定，選任第十八屆董事九席 ( 含三席獨立董事 ) ，採候選人提名 制，第十八屆新任董事於股東常會選任後立即就任，任期三年，自民國 114 年 5 月 28 日至 117 年 5 月 27 日止。

  • 三、董事（含獨立董事）候選人名單請參閱附件六（第 32 頁）。

四、提請選舉。

選舉投票結果：

第四案 董事會提

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

• 說 明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應 對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

  • 二、本次改選後，若新任董事 ( 含獨立董事 ) 有公司法第 209 條之競業行為，擬提請 股東會許可，解除其競業禁止限制。

  • 三、擬提請解除之第十八屆董事 ( 含獨立董事 ) 競業限制名單，請參閱附件七 ( 第 33 。

  • 頁 )

  • 四、提請 討論。

• 決 議：

• 2 -

臨時動議

散會

• 3 -