CMT — AGM Information 2019

Mar 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2612 中航　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/28	發言時間	16:45:51
發言人	葉曼虹	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)23963282
主旨	公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/28
說明	1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路一段12號台北喜來登大飯店B2喜廳 4.召集事由一、報告事項: (一)107年度營業報告書 (二)監察人查核107年度決算表冊報告 (三)背書保證情形報告 (四)107年度員工酬勞及董監事酬勞報告 5.召集事由二、承認事項: (一)承認107年度營業決算表冊 (二)承認107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (一)「取得或處分資產處理程序」修正案 (二)「資金貸與他人作業程序」修正案 (三)「背書保證作業處理程序」修正案 (四)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.召集事由四、選舉事項: (一)改選全體董事(含二名獨立董事)及監察人案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/20 11.停止過戶截止日期:108/06/18 12.其他應敘明事項: (一)受理股東提案權及提名獨立董事之期間：108/4/12-108/4/22

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.