CMT — AGM Information 2013

Jul 1, 2013

中國航運股份有限公司102年股東常會各項議案參考資料 股東會開會時間:102 年06 月24 日(星期一)上午九點整 股東會開會地點：台北市忠孝東路一段12 號（台北喜來登大飯店B2 喜廳）

承認事項

第一案 董事會提

案 由：承認101年度營業決算表冊。

• 說 明：一、本公司101年度財務報表經董事會決議通過，並委請安侯建業會計師事務所查核 簽證竣事，依公司法連同營業報告書送請監察人審查，認無不合之處，有關資 料如附件一(第11頁至第20頁）。

二、提請 承認。

決 議：

第二案 董事會提 案 由：101年度盈餘分配案。

• 說 明：一、本公司101年度決算稅後盈餘為新台幣572,808,258元，依公司章程之股利政策，

中國航運股份有限公司

盈餘分配表 民國101年度

擬具101年度盈餘分配表如下：	擬具101年度盈餘分配表如下：
中國航運股份有限公司盈餘分配表民國101年度單位：新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘	5,533,675,903
加：本期稅後淨利	572,808,258
減：提列10%法定公積	57,280,826
減：提列特別盈餘公積	440,348,438
可供分配盈餘	5,608,854,897
分配項目：
股東現金股利 (每股 1 元)	256,473,497
期末未分配盈餘	5,352,381,400
註：1.本次擬議配發員工紅利 1,503,580元、董監酬勞 1,503,580元，與101年度估列費用金額無差異。2.本次盈餘分派優先分配101年度盈餘
董事長： 經理人： 會計主管：

二、本次現金股利俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日。 三、提請 承認。

決 議：

討論及選舉事項

第一案 董事會提

案 由：股東會議事規則修正案。 說 明：

• 一、依據臺灣證券交易所民國102年2月27日臺證上一字第1020003468號辦理。

• 二、擬修正本公司「股東會議事規則」第二條、第五條、第七條及第十五條，部分條 文修正對照表請參閱附件二(第21頁)。

• 三、提請 公決。

決 議：

第二案 董事會提

案 由：資金貸與他人作業程序修正案。

說 明：

• 一、依據金融監督管理委員會101年7月17日金管證審字第1010033370號函辦理。

• 二、擬修訂「資金貸與他人作業程序」第三條，部分條文修正對照表請參閱附件三 (第22~23頁)。

• 三、提請 公決。

決 議：

第三案 董事會提

• 案 由：背書保證作業處理程序修正案。

說 明：

• 一、依據金融監督管理委員會101年7月17日金管證審字第1010033370號函辦理。

• 二、擬修訂本公司「背書保證作業處理程序」，部分條文修訂對照表請參閱附件四 (第24頁)。

三、提請 公決。

決 議：

第四案 董事會提 案 由：改選董事及監察人案。

說 明：

• 一、本公司第十三屆董事、監察人任期三年，於今年6月30日任期屆滿。

• 二、依據本公司章程第十六條，擬選出第十四屆董事五人、監察人二人，第十四屆董 監事任期自民國102年7月1日起至105年6月30日止。

• 三、本公司董事及監察人選舉辦法請參閱附錄五(第37頁)，敬請改選。

選舉結果：

第五案 董事會提

• 案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

• 說 明：

• 一、依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應 對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

  • 二、本次改選後，若新任董事及其代表人同時擔任與本公司營業範圍所列同類業務之 董事時，提請股東會許可解除其競業禁止之限制。

決 議：

臨時動議