CMT — AGM Information 2013

Mar 11, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2612 中航　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/11	發言時間	17:28:56
發言人	楊克禮	發言人職稱	董事	發言人電話	(02)23963282
主旨	公告本公司董事會決議102年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/11
說明	1.董事會決議日期:102/03/11 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路一段12號台北喜來登大飯店B2喜廳 4.召集事由: 一、報告事項 (一)101年度營業報告書 (二)監察人審查101年度決算表冊報告 (三)本公司發行101年度第一次有擔保普通公司債報告 (四)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別公積數額之報告 (五)背書保證情形報告 (六)資金貸與他人情形報告 二、承認暨討論事項 (一)承認101年度營業決算表冊 (二)101年度盈餘分配案 (三)股東會議事規則修正案 (四)資金貸與他人作業程序修正案 (五)背書保證作業處理程序修正案 (六)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (七)其他事項及臨時動議 三、選舉事項：改選董事及監察人 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項: (一)盈餘分派案將於股東會前四十日公告 (二)受理股東提案權日期：102/04/19-102/04/29

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.