CMST Development Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2021

Mar 18, 2021

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2021-008 号

中储发展股份有限公司 八届四十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司八届四十三次董事会会议通知于2021 年3 月15 日以 电子文件方式发出，会议于2021 年3 月18 日以通讯表决的方式召开，会议应参 加表决董事10 名，实际参加表决董事10 名。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》 及其摘要

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修订限制性股票激励计划（草 案）及相关文件的说明公告》（临2021-011 号），以及同日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划（草 案修订稿）》及其摘要。

公司独立董事对本计划发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

公司董事梁伟华先生、赵晓宏先生、李大伟先生和李勇昭先生为本次激励计 划的激励对象，对该议案回避表决。

该议案的表决结果为：赞成票6 人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划管理办法（修 订稿）》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修订限制性股票激励计划（草 案）及相关文件的说明公告》（临2021-011 号），以及同日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划管理

办法（修订稿）》。

公司董事梁伟华先生、赵晓宏先生、李大伟先生和李勇昭先生为本次激励计 划的激励对象，对该议案回避表决。

该议案的表决结果为：赞成票6 人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法 （修订稿）》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修订限制性股票激励计划（草 案）及相关文件的说明公告》（临2021-011 号），以及同日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划实施 考核办法（修订稿）》。

公司董事梁伟华先生、赵晓宏先生、李大伟先生和李勇昭先生为本次激励计 划的激励对象，对该议案回避表决。

该议案的表决结果为：赞成票6 人，反对票0，弃权票0。

以上第一至三项议案，需提请公司2021 年第一次临时股东大会审议表决。 四、审议通过了《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司2021 年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2021 年4 月7 日上午 9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公司会议室； 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2021 年第一次临时股 东大会的通知》（临2021-012 号）。

该议案的表决结果为：赞成票10 人，反对票0，弃权票0。 特此公告。

中储发展股份有限公司

==> picture [67 x 12] intentionally omitted <==

2021 年3 月19 日