CMST Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 28, 2016

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-052 号

中储发展股份有限公司

七届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届十四次董事会会议通知于2016 年7 月18 日以电子文 件方式发出，会议于2016 年7 月28 日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开。 会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事11 名，实际出席会议的董事11 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、 审议通过了《关于同意王学明先生辞职的议案》

同意王学明先生辞去公司副董事长、董事及董事会薪酬与考核委员会相关职务。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于副董事长辞职的公告》（临2016-053 号）

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

二、 审议通过了《关于提名伍思球先生为董事候选人的议案》

提名伍思球先生为公司七届董事会董事候选人。（简历附后）

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

该议案，需提请公司2016年第四次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

• 三、 审议通过了《关于为天津中储陆港物流有限公司提供担保的议案》

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同意全资子公司-天津中储陆港物流有限公司以其拥有的土地使用权（房地证津字 第113051500428 号）为其在国家开发银行申请的总额为1.7 亿元人民币的贷款（期限 15 年，宽限期1.5 年）提供抵押，并同意公司为此笔贷款提供全额连带责任保证担保。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为天津中储陆港物流有限公司提 供担保的公告》（临2016-054 号）

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

四、 审议通过了《中储发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 （具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

五、 审议通过了《关于召开2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司2016 年第四次临时股东大会现场会议召开时间为2016 年8 月16 日上午9： 30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公司会议室；采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2016 年第四次临时股东大会 的通知》（临2016-057 号）

该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

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2016 年7 月29 日

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附：伍思球先生简历

伍思球，男，1966 年生，本科学历。历任中国物资储运总公司信息情报中心主任、 企业管理部副处长、信息处处长、综合管理部经理、河北中储物流中心总经理、本公 司物流事业部总经理（兼）、武汉事业部总经理（兼）；现任本公司副总经理、中储电 子商务（天津）有限公司董事长（兼）。公司七届董事会董事候选人。

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