CMP — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1532 勤美　公司提供

序號	3	發言日期	113/03/14	發言時間	18:03:12
發言人	陳鴻毅	發言人職稱	資深協理	發言人電話	02-27112831
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/14
說明	1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉上坑村488號2樓大會議室（勤美股份有限公司新竹廠） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)報告本公司112年度營業及財務狀況。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告書。 (3)報告本公司112年度盈餘分配現金股利情形。 (4)報告本公司對外背書保證情形。 (5)報告本公司112年度員工及董事酬勞分派情形。 (6)報告本公司「董事會議事規則」修訂案。 (7)報告本公司國內第四次無擔保轉換公司債執行情形。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司112年度決算表冊案。 (2)承認本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項: (1)股東常會停止過戶期間及轉換公司債停止轉換期間皆為113年4月27日至113年6月 25日止。 (2)受理股東提案及提名期間及場所： 受理期間：113年4月19日至113年4月29日止。 受理處所：勤美股份有限公司總管理處（台北市仁愛路四段85號4樓）。 (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月25日至113年6月 　22日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www. stockvote.com.tw〉。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.