CMFC — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1718 中纖　公司提供

序號	5	發言日期	110/03/15	發言時間	18:30:28
發言人	吳宏揚	發言人職稱	協理	發言人電話	02-23937111
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/15
說明	1.董事會決議日期:110/03/15 2.股東會召開日期:110/06/03 3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓（第1會議室） 4.召集事由一、報告事項: （1）報告109年度營業狀況。 （2）審計委員會審查報告。 （3）報告「董事會議事規範」修訂。 （4）109年度員工及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: （1）承認本公司109年度營業報告書及財務報表。 （2）承認本公司109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: （1）討論修訂本公司章程。 （2）討論修訂「股東會議事規則」。 （3）討論修訂「董事選舉辦法」。 （4）討論盈餘轉增資發行新股案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/05 11.停止過戶截止日期:110/06/03 12.其他應敘明事項: （1）依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本 公司將於110年3月29日起至110年4月7日止受理股東之提案，受理提案處所：台北 市中正區新生南路一段50號11樓（本公司股務課）。 （2）依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂110年5 月03日起至110年5月31日止為股東電子投票期間。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.