CMFC — AGM Information 2020

May 28, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1718 中纖　公司提供

序號	1	發言日期	109/05/28	發言時間	17:25:57
發言人	吳宏揚	發言人職稱	協理	發言人電話	02-23937111
主旨	公告本公司109年股東常會原訂場地因防疫措施暫停外借， 經董事會決議擬更改開會地點。
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/28
說明	1.董事會決議日期:109/05/28 2.股東會召開日期:109/06/02 3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓3-1會議室（更改後地點） 4.召集事由一、報告事項: （1）報告108年度營業狀況。 （2）審計委員會審查報告。 （3）報告「董事會議事規範」修訂。 5.召集事由二、承認事項: （1）承認本公司108年度營業報告書及財務報表。 （2）承認本公司108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: （1）討論修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」。 （2）討論修訂本公司及子公司「背書保證作業程序」。 （3）討論修訂「股東會議事規則」。 7.召集事由四、選舉事項:補選第26屆獨立董事1人。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/04 11.停止過戶截止日期:109/06/02 12.其他應敘明事項:無

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