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Apr 28, 2017

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证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2017-48

中科云网科技集团股份有限公司

第三届监事会2017年第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2017 年第五次临时会议于4 月26 日以电子邮件方式发出通知，会议于4 月27 日16:30 以现场+通讯视频会议方式召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席3 名，全 体高级管理人员列席会议，会议由监事会主席刘小麟先生主持。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律、 法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯视频方式有效表决，通过了如下决议：

审议通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司于2017 年4 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体刊登了《中科云网科技集团股份有 限公司2017 年第一季度报告正文》；于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《中科云网科技集团股份有限公司2017 年第一季度报告全文》。

三、备查文件

1、第三届监事会2017 年第五次临时会议决议。 特此公告。

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中科云网科技集团股份有限公司监事会 2017 年4 月29 日

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