Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2016

Apr 29, 2016

==> picture [101 x 36] intentionally omitted <==

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-46

中科云网科技集团股份有限公司

第三届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十 七次会议，于2016 年4 月28 日下午14:00 以现场会议与视频会议相结合的方式 召开。会议通知已于2016 年4 月26 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应 出席董事5 名，实际出席4 名，（郭民岗先生在国外出差，因时间关系缺席本次 会议）。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的 规定。会议由董事长王禹皓先生主持，会议审议了各项议案并通过以下决议：

一、审议通过《公司2015 年度董事会工作报告》（同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

本项议案尚需公司2015 年度股东大会审议通过。

二、审议通过《公司2015 年度总裁工作报告》（同意票4 票，反对票0 票， 弃权票0 票）。

三、审议通过《公司2015 年度审计报告》（同意票4 票，反对票0 票，弃 权票0 票）。

四、审议通过《公司2015 年度报告及其摘要》（同意票4 票，反对票0 票， 弃权票0 票）。

本项议案尚需公司2015 年度股东大会审议通过，本议案具体内容详见公司 同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《公司2015 年度报告》及在巨潮资 讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的 《公司2015 年度报告摘要》。

五、审议通过《公司2015 年度财务决算报告》（同意票4 票，反对票0 票， 弃权票0 票）。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《公司 2015 年度财务决算报告》。本项议案尚需公司2015 年度股东大会审议通过。 六、审议通过《公司2015 年度利润分配的议案》（同意票4 票，反对票0

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1 / 3

==> picture [101 x 36] intentionally omitted <==

票，弃权票0 票）。

根据公司运营实际和股利分配政策，2015 年度，公司计划不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。本项议案尚需公司2015 年度股东大会审议通 过。

七、审议通过《公司2015 年度内部控制的自我评价报告》（同意票4 票， 反对票0 票，弃权票0 票）。

本项议案尚需公司2015 年度股东大会审议通过，本议案具体内容及独立意 见详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《公司2015 年度内部控 制的自我评价报告》。

八、审议通过《关于2016 年度日常关联交易预计的议案》（同意票4 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票）。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于2016 年度 日常关联交易预计的议案的公告》

九、审议通过《关于2015 年度计提资产减值准备的议案》（同意票4 票， 反对票0 票，弃权票0 票）。 本项议案尚需公司2015 年度股东大会审议通过，本议案具体内容及独立意 见详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于2015 年度计提资产减值准备的公 告》。

十、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员2015 年度薪酬的议案》（同 意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

公司董事、监事、高管有关薪酬情况，请见《公司2015 年度报告》“第八 节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、董事、监事、高级管理人员 报酬情况”。本项议案尚需公司2015 年度股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2015 年度审 计机构的议案》（同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

立信会计师事务所有限公司是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管 理委员会批准、具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，公司董事会续聘立 信会计师事务所有限公司为公司 2015 年度财务报表审计会计师事务所， 2015 年 度审计费用按照审计事务相关协议执行。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2 / 3

==> picture [101 x 36] intentionally omitted <==

独立董事对本项议案发表独立意见详见同日公司在指定信息披露媒体发布

• 的《中科云网科技集团股份有限公司独立董事相关事项的独立意见》。 本项议案尚需公司2015 年度股东大会审议通过。

十二、审议通过《独立董事2015 年度述职报告》（同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

公司三名独立董事需在公司2015 年度股东大会上做述职报告。公司独立董 事2015 年度述职报告具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊 登的《独立董事2015 年度述职报告》。

十三、审议通过《2016 年第一季度报告全文及正文》（同意票4 票，反对 票0 票，弃权票0 票）。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《2016 年第一季度报告全文》及在巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》刊登的《2015 年第一季度报告正文》。

十四、审议通过《关于提请召开2015 年度股东大会的议案》（同意票4 票， 反对票0 票，弃权票0 票）。

经与会董事审议，同意于2016 年5 月18 日在公司总部会议室召开公司2015 年度股东大会，审议以上需要股东大会审议的议案，并听取独立董事述职报告。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2015 年度股东大会的通知》

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二○一六年四月三十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3 / 3