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Jul 20, 2011

证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2011-048

北京湘鄂情股份有限公司

第二届董事会第九次临时会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次临时会 议于2011 年7 月19 日以现场方式召开，会议通知已于2011 年7 月16 日发出。 会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人。会议在保证所有董事充分发表意见的 前提下，以举手表决方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。

会议由董事长孟凯先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、通过《关于变更公司2011 年度财务报表审计机构的议案》。（同意董事 9 名,反对董事0 名，弃权董事0 名。）

鉴于公司会计师事务所天健正信会计师事务所有限公司的分立部分被立信 会计师事务所吸收合并，相关业务转入立信，公司董事会同意将本公司聘请的财 务报表审计机构由天健正信会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所（特 殊普通合伙）。公司独立董事对本议案发表了独立意见，还需由董事会提交给股 东大会审议通过后方可生效。《关于变更公司2011 年度财务报表审计机构的公 告》，详细内容见深圳证券交易所指定网站（ http://www.cninfo.com.cn ）及《中 国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、通过《关于提请召开2011 年第五次临时股东大会的议案》。（同意董事 9 名,反对董事0 名，弃权董事0 名。）

公司董事会决定于2011 年8 月5 日上午十点在北京公司办公总部(具体地址: 北京市西城区教育街三号武警招待所西楼十二层)会议室召开公司2011 年第五 次临时股东大会。《关于召开2011 年第五次临时股东大会的通知》详细内容见深 圳证券交易所指定网站（ http://www.cninfo.com.cn ）及《中国证券报》、《证券日 报》、《证券时报》。

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司 董事会 2011 年7 月19 日

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