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Apr 19, 2011

证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2011-026

北京湘鄂情股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2011年4月18日在北京市西城区教育街3号公司办公总部会议室以现场方式召开， 会议通知已于2011年4月18日发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公 司监事和高管列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以先举手 投票、后签字确认的记名表决方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。

会议由董事长孟凯先生主持。经与会董事认真逐项审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于<公司2011年第一季度报告>的议案》（同意票9票， 反对票0票，弃权票0票）。

二、审议通过了《关于聘任陈静茹女士为公司独立董事的议案》（同意票9 票，反对票0票，弃权票0票）。

陈静茹女士简历请参见附件。本议案须经公司股东大会审议，候选人尚需报 深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。

三、审议通过了《关于选举祝卫先生为审计委员会主任的议案》（同意票9 票，反对票0票，弃权票0票）。

四、审议通过了《关于聘任周智先生为公司董事的议案》（同意票9票，反 对票0票，弃权票0票）。

周智先生简历请参见附件。本议案须经公司股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超

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过公司董事总数的二分之一。

五、审议通过了《关于签订募集资金四方监管协议的议案》（同意票9票， 反对票0票，弃权票0票）。《关于召签订募集资金四方监管协议的公告》的详细 内容，请见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证 券报》、《证券日报》、《证券时报》。

六、审议通过了《关于提请召开2011年第三次临时股东大会的议案》（同意 票9票，反对票0票，弃权票0票）。《关于召开2011年第三次临时股东大会的通 知》的详细内容，请见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn） 及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司 董事会 2011 年4 月18 日

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附件：

陈静茹女士 ，女，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究 生，证券律师。曾任中央财政金融学院保险系综合教研室副主任、北京保险学会 理事、中国海商法学会理事、中央财经大学法律系副主任。陈静茹女士现任北京 市德恒律师事务所全球合伙人。陈静茹女士主持编写了《金融法教程》等多本书 籍，并发表了多篇法律研究论文。陈静茹女士未持有本公司股票，与本公司拟聘 的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周智先生 ，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。 曾在深圳市湘鄂情酒楼有限公司、深圳市湘鄂情中港城店任职，现任深圳市湘鄂 情投资控股有限公司任董事。周智先生持有公司股票 50 万股，与公司大股东、 实际控制人孟凯先生为一致行动人，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之 五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形。

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