CLEVO CO. — AGM Information 2016

Jun 29, 2016

藍天電腦股份有限公司 一 ○ 五年股東常議案參考資料

開會日期：中華民國 105 年 06 月 14 日（星期二）上午九時整 。 開會地點：新北市三重區興德路 129 號。

討論事項一（董事會 提）

第一案

案由：擬修訂本公司「公司章程」，提請 決議。

一 說明： ( ) 配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令修訂公

司法第 235 條之 1 員工酬勞及董監事酬勞分派規定，修訂本公 司公司章程部分條文，修正前後條文對照表請參閱議事手冊。 ( 二 ) 謹提請 討論。

決議：

承認事項（董事會 提）

第一案

案由：本公司一 O 四年度決算表冊，謹提請 承認。

一 說明： ( ) 本公司一四年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告，

業經一五年三月二十五日董事會決議通過，依法提請承認。

( 二 ) 上開財務報告業經資誠聯合會計師事務所馮敏娟、張明輝會計 師查核簽證竣事，其內容與董事會決議通過內容一致，併同本 公司營業報告書，請參閱議事手冊。

( 三 ) 謹提請 承認。

決議：

第二案

案由：本公司一四年度盈餘分配案，謹提請 承認。
說明：

• 一

• ( ) 本公司 104 年度稅後盈餘為 NTD1,029,352,253 元，擬具盈餘分配 表 如下，謹提請 決議。

104 年度盈餘分配表

104年度盈餘分配表	104年度盈餘分配表
		單位 ：新台幣元
摘 要		金額
期初未分配盈餘餘額 減:庫藏股減資沖抵保留盈餘 減:民國104年度調整保留盈餘 調整後未分配盈餘 本年度可分配盈餘 104年稅後淨利 EPS:1.57 減:提列(10%)法定盈餘公積 減:提列特別公積至保留盈餘(投資性不動產處份迴轉) 小計 截至104年年底可分配保留盈餘 可分配項目( 股數 683,163仟股) 股東紅利 (現金1.1元/股) 分配項目合計		$223,093,428 0 (17,905,675) 205,187,753 1,029,352,253 (102,935,225) 126,232,162 1,052,649,190 1,257,836,943 751,479,300 751,479,300
期末未分配盈餘餘額		$506,357,643

負責人 : 許崑泰 經理人 : 蔡明賢 主辦會計 : 游添榮

• ( 二 ) 本次現金股利每股擬分配新台幣 1.1 元，現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

• ( 三 ) 前項分配案經股東會通過後，擬提請股東會授權董事會訂定除息 基準日、發放日暨其他相關事宜。

• ( 四 ) 嗣後如因法令變更、主管機關要求或本公司買回庫藏股，致影響 本公司流通在外股份總數時，擬請股東會授權董事會依本次股東 會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通 在外股份之數量，調整分配比率。

• ( 五 ) 謹提請 承認。

決議 :

論事項二（董事會 提）

第一案

案由：擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，謹提請 討論。 一 說明： ( ) 為配合實際作業需要，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處 理程序」部份條文，其修訂條文對照表請參閱議事手冊。 ( 二 ) 謹提請 討論。

決議：

臨時動議

散會