CLEVO CO. — AGM Information 2015

Jul 2, 2015

藍天電腦股份有限公司 一 ○ 四年股東常議案參考資料

開會日期：中華民國 104 年 06 月 16 日（星期二）上午九時整 。 開會地點：新北市三重區興德路 129 號。

承認事項（董事會 提）

第一案

案由：本公司一 O 三年度決算表冊，謹提請 承認。

一 說明：( )本公司一 O 三年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告，

• 業經一 O 四年三月二十七日董事會決議通過，依法提請 承認。

• (二)上開財務報告業經資誠聯合會計師事務所馮敏娟、張明輝會計 師查核簽證竣事，其內容與董事會決議通過內容一致，併同本 公司營業報告書，請參閱議事手冊。

• (三)謹提請 承認。

決議：

第二案

案由：本公司一 O 三年度盈餘分配案，謹提請 承認。 說明：

• (一)本公司 103 年度稅後盈餘為 NTD2,332,389,397 元，擬具盈餘分 配表 如下，謹提請 決議。

藍天電腦股份有限公司

103 年度盈餘分配表

	單位：新台幣元
摘 要	金額
期初未分配盈餘餘額 減:庫藏股減資沖抵保留盈餘 減:民國103年度調整保留盈餘 調整後未分配盈餘 本年度可分配盈餘 103年稅後淨利 減:提列(10%)法定盈餘公積 減:提列特別公積至保留盈餘(投資性不動產增值金額)EPS:0.58 小計 截至103年年底可分配保留盈餘 可分配項目( 股數 683,163仟股) 股東紅利 (現金) 分配項目合計	$483,565,396 (262,239,745) (5,669,138) 215,656,513 2,332,389,397 (233,238,940) (383,806,042) 1,715,344,415 1,931,000,928 1,707,907,500 1,707,907,500
期末未分配盈餘餘額	$223,093,428
註1:配發股東現金股利每股NTD 2.50元。 註2:配發員工紅利(10.03%) $172,000,000 配發董監酬勞(0.93%) $16,000,000

負責人:許崑泰 經理人:蔡明賢 主辦會計:游添榮

• (二)本次現金股利每股擬分配新台幣 2.5 元，現金股利發放至元為止 (元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

• (三)前項分配案經股東會通過後，擬提請股東會授權董事會訂定除 息基準日、發放日暨其他相關事宜。

• (四)嗣後如因法令變更、主管機關要求或本公司買回庫藏股，致影 響本公司流通在外股份總數時，擬請股東會授權董事會依本次 股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實 際流通在外股份之數量，調整分配比率。

• (五)謹提請 承認。

決議: 討論暨選舉事項（董事會 提）

第一案

案由：擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，謹提請 討論。 一 說明：( )為配合實際作業需要，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處 理程序」部份條文，其修訂條文對照表請參閱議事手冊。

(二)謹提請 討論。

決議：

第二案

案由：董事、監察人改選案。

• 一

• 說明：( )本公司現任董事及監察人，任期已屆滿。依公司法規定應於本 年度辦理改選。本次應選出董事七人(含兩位獨立董事)，監察人 二人，任期均為三年，自一○四年六月十六日起至一○七年六月 十五日止。

• (二)依相關法令規定採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中 選任之，其學歷及經歷，請參閱議事手冊

• (三)本公司「董事及監察人選舉辦法」，請參閱議事手冊。

• (四)謹提請 改選。

選舉結果：

第三案

案由：擬解除本公司新任董事競業禁止，謹提請 討論。

• 一

• 說明：( )因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類 似之公司，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第209條 規定辦理。

• (二)擬提請股東會許可解除其競業禁止之限制，連任時亦同。

• (三)有關新任董事候選人其學歷、經歷及兼任其他企業職務明細表， 請參閱議事手冊。

• (四)謹提請 討論。

• 決 議：

臨時動議

散會