CLEVO CO. — AGM Information 2015

Jun 16, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2362 藍天　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/16	發言時間	19:09:41
發言人	游添榮	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	(02)22789696
主旨	公告本公司104年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/16
說明	1.股東常會日期:104/06/16 2.重要決議事項: (一)通過本公司103年度決算表冊承認案。 (二)通過本公司103年度盈餘分配承認案。 (三)通過討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (四)董事、監察人改選案。 當選名單: 董事:許崑泰、蔡明賢、林茂桂、游添榮、簡義龍 獨立董事:陳總明、范光松 監察人:呂進宗、東菱投資(股)公司代表人-黃坤泰。 (五)通過解除新任董事競業禁止討論案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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