CLENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2019

Jan 10, 2019

2019 年第一次临时股东大会会议资料

清源科技（厦门）股份有限公司

清源科技（厦门）股份有限公司 2019年第一次临时股东大会 会议资料

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2019 年 1 月

2019 年第一次临时股东大会会议资料

清源科技（厦门）股份有限公司

清源科技（厦门）股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议程

一、 会议时间：2019 年1 月18 日 14:30

网络投票时间：2019 年1 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• 二、 会议地点：清源科技（厦门）股份有限公司2 楼墨尔本会议 室

• 三、 主持人：Hong Daniel

• 四、 会议议程：

• （一） 主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员， 介绍律师事务所及见证律师。

（二） 主持人提议监票人、计票人与记录人；

• （三）股东逐条审议议案：

1	关于为境外全资子公司清源国际（香港）有限公司向银行 申请贸易融资授信提供担保的议案
2	关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司 向银行申请授信提供担保的议案
3	关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限 公司向银行申请授信并互相提供担保的议案

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清源科技（厦门）股份有限公司

4 关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限 公司向银行申请授信并提供抵押担保的议案

（四）与会股东及股东代表对各项议案投票表决

（五）监票人、计票人统计表决情况

（六）主持人宣布表决结果

（七）签署、宣读股东大会决议

（八）见证律师宣读法律意见书

（九）出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、 决

议

（十）主持人宣布会议结束

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议案一：关于为境外全资子公司清源国际（香港）有限公司向银行申 请贸易融资授信提供担保的议案

各位股东：

因全资子公司清源国际（香港）有限公司（以下简称“清源香港”）业务发 展需要，公司拟为清源香港向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“授信银行”） 申请 600 万美元的贸易融资授信额度提供连带责任担保，并提供 100 万美元的担 保金，该授信额度一年内可循环使用，单笔融资期限 120 天。担保的主要内容如 下：

1. 担保方式：连带责任担保、保证金

2. 担保金额：连带责任担保金额 600 万美元、担保金 100 万美元

3. 担保期限：一年内可循环使用，单笔融资期限 120 天

4. 保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定

以上议案提请各位股东审议。

清源科技（厦门）股份有限公司 2019 年 1 月

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议案二：关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公

司向银行申请授信提供担保的议案

各位股东：

公司全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易 捷”）拟向厦门农村商业银行股份有限公司滨西支行（以下简称“授信银行”）申 请总额度最高不超过人民币 6,000 万元的综合授信，公司为清源易捷申请上述授 信提供担保：

1. 该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的 利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定

2. 保证方式：公司为清源易捷申请的上述授信额度提供连带责任担保

3. 保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定

以上议案提请各位股东审议。

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2019 年 1 月

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清源科技（厦门）股份有限公司

议案三：关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公 司向银行申请授信并互相提供担保的议案

各位股东：

公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源 易捷”）拟向兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“授信银行”）申请总额 度最高不超过 4.8 亿元综合授信，其中公司申请额度最高不超过 4 亿元综合授信， 敞口额度不超过 2.6 亿元，清源易捷申请额度最高不超过 8,000 万元综合授信， 敞口额度不超过 5,000 万元，公司及清源易捷为上述敞口额度互相提供担保：

1. 该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的 利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定

2. 保证方式：公司及清源易捷为申请的上述授信额度提供连带责任担保

3. 保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定

以上议案提请各位股东审议。

清源科技（厦门）股份有限公司 2019 年 1 月

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清源科技（厦门）股份有限公司

议案四：关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公 司向银行申请授信并提供抵押担保的议案

各位股东：

公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源 易捷”）拟向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行（以下简称“授信银行”） 申请总额度最高不超过 2.45 亿元的综合授信，其中，公司申请额度不超过人民 币 2.23 亿元，清源易捷申请额度不超过 2,200 万元，授信期限为 1 年，公司拟用 自有的位于厦门市翔安区民安大道 999 号、1001 号、1003 号、1005 号、1007 号、1009 号工业房地产作为抵押物，为上述授信额度提供抵押担保：

1. 担保方式：由公司拟用自有房屋提供抵押担保

2. 担保金额：不超过人民币 2.45 亿元

3. 担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起叁年

4. 保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定

以上议案提请各位股东审议。

清源科技（厦门）股份有限公司

2019 年 1 月