Post-Annual General Meeting Information • May 29, 2025
Post-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean &Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera……………………….. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.
Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….
Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu
1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:…………………………………………………….
2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.
Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….
Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu
1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:
2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.
Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ………. Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu
1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksy spółek handlowych oraz § 27 ust.2) Statutu Spółki, po rozpoznaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, na które składa się: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 17 442 tys. zł,
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje stratę w kwocie 311 tys. zł,
zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., informacja dodatkowa do bilansu oraz rachunku zysków i strat zawierająca dane oraz wyjaśnienia niezbędne dla rzetelności i jasności sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego i rentowności przedsiębiorstwa Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., zgodnie z dyspozycją art. 48 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z dnia 19 listopada 1994r. z późn. zmianami),
a także po zapoznaniu się z raportem Firmy Audytorskiej Misters Audytor Adviser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024 trwający od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r, stanowiące załącznik do uchwały.
2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.
Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….
Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu
r.
1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. ,działając na podstawie art. 395 §2 pkt2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.3) Statutu Spółki, pokryć stratę za rok obrotowy 2024 trwający od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w kwocie 311 131,56 zł z zysku z lat następnych.
2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.
Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….
Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2025 roku
1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, oraz § 27 ust. 4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Józefa Mikołajczyka obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2024 r.. do 31 grudnia 2024 r., postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.
2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.
Za uchwałą głosowało: za……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….
Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu
1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Konrada Stala obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.
2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.
Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ………. Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu
1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Robertowi Chomont obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.
2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.
Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ……….
Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu
1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Panią Annę Mercedes Paszyńską obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.
2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.
Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ………. Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu
Uchwała nr 7d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")
1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Panią Wiesławę Podolską obowiązków w okresie od 01.12.2024 r. do 31.12.2024 r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.
2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.
Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ………. Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu
1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3)Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.4) Statutu Spółki, po dokonaniu oceny wykonania przez Pana Mariusza Żurawskiego obowiązków w okresie od 01.12.2024 r. do 31.12.2024 r. postanawia, udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w wyżej wymienionym okresie.
2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.
Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ………. Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu
Uchwała nr 8a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2025 roku
1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A., ustala Panu Konradowi Stala wynagrodzenie w kwocie ……………………….. w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2024 r. do 26 czerwca 2025 r.
2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.
Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ………. Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu
1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A., ustala Panu Robertowi Chomont wynagrodzenie w kwocie ……………………….. w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2024 r. do 26 czerwca 2025 r.
2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.
Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ………. Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean &Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Pani Annie Mercedes Paszyńskiej w związku z pełnieniem przez nią funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2024 r. do 26 czerwca 2025 r.
1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A., Pani Annie Mercedes Paszyńskiej wynagrodzenie w kwocie ……………………….. w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2024 r. do 26 czerwca 2025 r.
2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.
Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ………. Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu
1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A., ustala Pani Wiesławie Podolskiej wynagrodzenie w kwocie ……………………….. w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2024 r. do 26 czerwca 2025 r.
2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.
Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ………. Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu
Uchwała nr 8e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Panu Mariuszowi Żurawskiemu w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2024 r. do 26 czerwca 2025 r.
1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A. działając na podstawie par. 392 K.s.h., oraz Uchwały Nr 5/23/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Clean & Carbon Energy S.A., ustala Panu Mariuszowi Żurawskiemu wynagrodzenie w kwocie ……………………….. w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2024 r. do 26 czerwca 2025 r.
2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału zakładowego.
Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się : ………. Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu
Have a question? We'll get back to you promptly.