Clean & Science Co., Ltd — AGM Information 2021

Feb 17, 2021

크린앤사이언스/주주총회소집결의/(2021.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 본관 컨퍼런스룸 305호
3. 의안 주요내용		제1호 의안 제41기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄             손익계산서 및 이익잉여금처분계산서             승인의 건             *현금배당예정내용             1주당 배당금 : 보통주 500원 제2호 의안 정관 일부 변경의 건             (사업목적 추가 외) 제3호 의안 사내이사 선임의 건             (사내이사 최재호 재선임) 제4호 의안 감사 선임의 건             (감사 송병기 재선임) 제5호 의안 임원보수규정 제정의 건 제6호 의안 임원퇴직금지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재호	1969-07	3	재선임	- 現 (주)크린앤사이언스 이사 - 前 (주)크린앤사이언스 대표이사 - 연세대학교 화학공학졸업

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송병기	1950-09	3	재선임	상근	- (주)크린앤사이언스 감사 - 완산제지(주) 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.통신판매, 전자상거래업 및 이에 부수한 서비스업 2.의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조 및 판매업		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-