CLADAN SA — Capital/Financing Update 2022

Apr 7, 2022

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ACTA DE DÍRECTORIO Nº 104: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de inarzo de 2022 y siendo ias 14 horas, se reúne la totalidad de los integrantes del Directorio de CLADAN S.A. (en adelante, la "Sociedad"), en la sede social. Preside la reunión el Sr. Jose Daniel Cardona, en su carácter de Presidente del DirectoriÓ, quien habiendo constatado la existencia de quórum suficiente para sesionar, declara abierto el acto y pone a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Dia:

1) Consideración y aprobación de la actualización de la información comercial, con~2ble y financiera, así como toda otra información contenida en el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables (no convertibles en acciones) bajo el régimen especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas ("PvME"), por un valor nominal de hasta \$900.000.000 (Pesos Novecientos Millones) (o su eq uivalente en otras moneda.~) en circulación en cualquier momento (en adelante, el "Programa). El Señor Presidente expresa que, corno es de conocimiento de los Señores Directores, la Asamblea Gene-ral Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 20 Je mayo de 20 19 (la "Asamblea") aprobó el ingreso de la Sociedad al régimen de oferta pública y la creación de un programa de obligaciones negociables simples, no convertibies en acciones, por un monto máximo de hasta \$ 900.000.000 (Pesos novecientos millones) (o su equivall,nte en otras monedas) (el "Programa"), que fue posteriormente autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la "CNV") mediante Resolución Nº RESFC-2021-20954-APN-DIR#CNV de fecha 4 de febrero de 202 1. El Señor Presidente señala que, asimismo, mediante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 9e la Sociedad celebrada el 29 de marzo de 2022 se procedió a autorizar la actualización del Programa y delegar en el Directorio, con facultades de subdelegar en uno o más de sus integrantes, y/o en uno o más gerentes de la Sociedad, conforme la normativa vigente aplicable, todas las facultades para llevar a cabo todos los ·actos necesarios y/o convenientes para la implementación del Programa ·y los Obligaciones Negociables que se emitan bajo dicho Programa (las "Obligaciones Negociables"), incluyendo la facultad de determinar los términos y condiciones del mismo, de confo1midad con lo establecido por el artículo 9 de la Ley Nro. 23.576 y modificatorias ("Ley de Obligaciones Negociables"). A continuación, el Sr. Presidente manifiesta que, resulta necesario: (i) actualizar la información económica, contable y financiera de la Sociedad, así corno toda otra información relevante contenida en el prospecto del Programa ( el '·Prospecto"), a los fines de su presentación ante la CNV, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA"), el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el "MAE"), la Caja de Valores S.A. (la "CVSA") y cualquier otro mercado autorizado; (ii) aprobar el borrador del Prospecto actualizado con la información antes mencionada que ha sido distribuido con anterioridad entre los Señores Directores; y (iii) autorizar a que se realicen las gestiones del trámite de aprobación del Prospecto ante la CNV, BYMA, el MAE y cualquier otro mercado autorizado. Luego de un breve debate, los Señores Directores resuelven por unanimidad aprobar las mociones referidas. A continuación, el ~r. Presidente pone a consideración de los Sres. Directores el segundo punto del Orden del Día:

2) Consideración de la emisión de Obligaciones Negociables Pvme Clase II en el marco del Programa. El Sr. Presidente manifiesta que, en línea con las necesidades de fin'anciamiento de la Sociedad, y en atención a las condiciones de mercado imperantes, resulta conveniente para la Sociedad recurrir al mercado de capitales como una herramienta adicional de financiamiento, mediante la emisión de la Clase II de las Obligaciones Negociables en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Pymes bajo una o más clases de Obligaciones Negociables Pyme, por un monto de emisión de hasta \$900.000.000 (Pesos novecientos millones), o su equivalente en oiras monedas (las "Obligaciones Negociables"), _cuyos términos y condi_cion_es se detallarán en ta versión preliminar del suplemento de prospecto mformattvo de las Obhgac1ones Negociables , que con anterioridad a esta reu~ión fue . di~tribuido entre !ºs presentes para su consideración y análisis, y el cual por razones de mdole practica no_ se transcnbe e_n el pr~sente acta. S. erJ·uicio de la distribución del referido suplemento de prec10, el Sr. Presidente igualmente m P · · N . bl . 1 detalla que los principales términos y condiciones de la Obhgac1ones . egoc1a es s~ran __ os · · E · •ora· CLADAN S A · Descripción: Obligaciones Negociables; Denurnmac1on: s1gu1entes: _...!!Wi_. • • ., -- . . _ . __ Obligacwnes • • N · bl 5 Clase 11· Clase; Las Obhgac1ones Negociables Cl115e II podran emitirse egoc1a e , --- . d • : · n -ea definido oportunamente por el/los subdelegados autonza os; en una O mas senes, segu s • . , p ¡ en Dólares Estadounidenses a ,er dehmdo oportunamente por el/los Moneda· sera en esos Y O . F d - ·--· · d ¡ . Valor Nominal: \$200.000.000 arnphable hasta \$300.000.000; echa e ~ub~~l_egado/~ automa ods, or el/los subdelegado/s autorizado/s; Precio de Emisión: 100% del Em1s1on· sera detcrmma ª P I ti h d · .. · ~--· ) F h de Vencimiento· hasta 36 meses desde a ec a e ern1s1on, valor nominal (a la par ; d¡;_c ª tas de capital O ~n un único pago en la fet:ha de vencimiento, tal Amortización: varios pagos _e cuol bdelegados autorizados· Fonna: Obligaciones Negociables rt tente detennmen os su ' -- - como opo unan . 'd endiendo de la cantidad de clase,) ccrtihcados globa 1 es . entadas por uno o mas , ep 11 estarlln repres . , . d V I s S.A.· A~ntes Colocadores: aquel/aque os queque serán depo,1tados en CaJa e . º:C Clportu~~ente· Destino de los fon.los: cualquiera de detennine/n e)/los subdelegado/s ~utort2:'.16 ods I LON seg¿n deternine/n oportunamente el/los los destinos previstos en el articulo ., e a '

subd_ele_gado/s aut~rizado/s ; Ley Ar licablt: y 11.lrisdicción: leyes J reglamentac iones Yigentes en la Repu_bhca Argentina; Mercados: ByM A y/o MA E y/o MA V. Los S1 es. Directores aprueban por unannntdad la propuesta del Sr. Presidente. A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración de los Srns. Directorc:s el tercer punto del Orden del Día:

3) Subdelegación en uno o más de los Directores de la Sociedad, y/o en guienes se considere conveniente, el ejercicio de la totalidad de lar. facultades y autorizaciones delegadas en el Directorio por la Asamblea (la "Subdelegación"): Seguidamente, el señor Presidente manifiesta que mediante la Asamblea, los acciouista<: de la Soc iedad han delegado en este Directorio las más amplias facultades para la deti:rminación de: los re·;t:mt~, términos y cond¡..:iones del Programa y las Obligaciones Negociablt:s a ser emitidas bajo el mismo, con la posi bilidad de que el Directorio subdelegue en uno o más de sus integrantes el ejercicio de la totalidad de las facultades delegadas. Por tal motivo, el señor Presidente propone (i) subdelegar, indistintamente, a favor de cada uno de los miembros del Dirt:ctorio de la Sociedad y Sres. Mario Martín Dimonaco y José María lbarra (c:n conjunto, los ''Subdelegados"), las más amplias fac ultades que al mismo tiempo le fueran delegadas a este Directorio por la Asamblea, para que cualquiera de ellos en forma separada, alternada o conjunta determine oportunamente los términos y condiciones defi nitivos del Programa y de las obligaciones negociables a emitirse bajo el mismo, que no sean expresamente establecidos por la Asamblea; (ii) autorizar a los Subdelegados, en forma indistinta, para solicitar, tramitar y/o gestionar ante la CNV la correspondiente autorización para el ingreso de la Sociedad a la oferta pública, la autorización del Programa y la autorización para la emisión de las Obligaciones Negociables a· emitirse bajo el mismo; (iii) autorizar a los Subdelegados, en forma indistinta, para efectuar cualquier tramitación y:o gestión ante uno o más mercados del país y/o ante c:ialquier autoridad y/o ente de cualquier tipo, incluyendo la realización de todos los trámites pertinentes ante la CNV, BCBA, BYMA, MAE, CVSA y/u otras entidades equivalentes del país o del exterior, y cualquier otro acto, gestión, presentación y/o trámite en la actualización del Programa y la emisión de obligaciones negociables bajo el mismo, suscribiendo a tales efectos cualquier documentación que fuera necesaria y efectuando cuantas declaraciones y/o aclaraciones fueran menester; y (iv) autorizar a los Subdelegados, en forma indistinta, para negociar, aprobar y suscribir todos y cada uno de los documentos y contratos relativos a, y/o relacionados con el Programa y las obligaciones negociablt:s a ser emitidas bajo el mismo, incluyendo, sin limitación, cualquier prospecto, suplemento de prospecto, aviso, y/o contrato de colccación. La moción del Señor Presidente es aprobada por unanimidad de los Señores Directores. El Sr. Presidente pone a consideración de los Sres. Directores el cuarto y último punto del Orden del Día:

4) Autorizaciones para trámites: En el marco de las facultades delegadas por la Asamblea en este Directorio, se propone autorizar a Mario Martin Dimonaco, Nerina Magri, Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Juan -Sanguinetti, Ignacio Nantes, Ignacio Criado Díaz, Mariana Troncoso, Pilar Dominguez Pose, Francisco Rojas Andri, Rodrigo Córdoba, Carolina Mercero, y/o a quien ellos autoricen, para que, actuando en forma conjunta o indistinta, en nombre y representación de la Sociedad, puedan suscribir presentaciones, tomar vista, presentar y retirar documentación, contestar vistas, suscribir cualquier prospecto, suplemento, aviso y, en general, tramitar, gestionar y efectuar cuanta diligencia sea necesaria para obtener la autorización de la actualización dei Programa y la autorización de las Obligaciones Negociables a ser emitidas bajo el mismo, la autorización de listado, negociación y/o depósito colectivo de las mismas ante las reparticiones, o mercados que correspondan, e~tre ellas, la CNV, BCBA, el MAV, el MAE y CVSA. Luego de un breve debate, los Sres. Directores aprueban por unanimidad de los presentes la moción del Sr. Presidente.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la ses·