CLADAN SA — Board/Management Information 2022

Apr 7, 2022

ACTA DE DIRECTORIO Nº 103· En .

mes de marzo de 2022 y si d 1 -- la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 25 dias del ^de • 1:n ° as 14 hor , ' e LADAN S A (en adel I as, se reune la totaliC:ad de los integrantes del Directorio ^D· · • ante, a "Socied d") 1 a111 el Cardona, en su caráct d p , en a sede social. Preside la reunión el Sr. Jose ^d, er e residente del D' · · • 1 · · e quorum suficiente para . m:ctorio, quien habiendo constatado a ex,1stenc1a sesionar decla b' el pr ¹imer punto del Orden del Día: ' ra a 1eno e acto y pone a consideración de los presentes

1) Convocatl!__l"!!!,i! Asamblea Ge . . . . y la necesidad de ¡ S . d nerat ~ xtraordmana de Accionistas. Al respecto se informa que Sociedad así c ªtodocie ª~ de actualizar la informac ión económica, contable y financiera de la , orno a otra mforrn · , oportuno p d ^{1 I}acio11 re e·,ante é:ontenida en el prospecto del Programa, resulta Simple ( roce er ª ~bactualización del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables d l"b s . ~o tºn 0 v~rt• les en acciones) bajo el Régimen PyME CNV. Luego de una breve d e •Aer~c•~n, os •rectores resuelven por unanimidad convocar a Asamblea General Extraordinaria e cc10111stas a ser celebrada el d' 29 d · 1 . ia e marzo Jel 2022, a las 13 hs. primera convocatoria y a as 14 hs. segunda convocatoria, la que se llevara a cabo en la sede social de la Sociedad, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1 º) Des_ignaci~n de dos accionistas para aprobar y finnar el acta de la asamblea. 2º) Consideración de la actualización del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) bajo el Régimen PyME CNV por un valor nominal de hasta\$ 900.000.000 (o su equivale11te en otras monedas) en circulación o el monto máximo que establezcan las Normas de la CNV para el régimen diferenciado PyME CNV. 3º) Delegación de las facultades en el Directorio. 4º) Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en quien ellos consideren conveniente el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior. 5°) Otorgamiento de autorizaciones.

El Sr. Presidente deja constancia que esperando concurrencia a la Asamblea de la totalidad de los accionistas que representan el 100% del Capital Social, se prescindirá de la publicación de edictos, de conformidad a lo establecido por el Art. 237 último párrafo de la ley 19.550. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16 hs.