CLADAN SA — Board/Management Information 2022

Apr 7, 2022

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de marzo de 2022, siendo las 13 horas, se reúnen en Asamblea Genera l Extraordinaria, los señores acc ionistas de CLADAN S.A. (la "Sociedad") en la sede soc ial. Pr.:side la presente Asamblea convocada por el Directorio de la Sociedad en su sesión del pasado 25 de ,ns::co : 0~2. el Sr. José Daniel Cardona, en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, quien deja constancia que existe quórum suficiente para sesionar válidamente dado que se encuentran presentes los acc ionisr.:s que representan el cien por ciento del capital social y votos de la Sociedad, tratándose ele una asamblea unánime de conformidad con el art, 237 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, motivo por el que se omitió realizar avisos de convocatoria. Se procede a dar lectura del Orden del Día previsto para la Asamblea: 1 º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea. 2°) Consideración de la actualización del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) bajo el Régimen PyME CNV por un valor nominal de hasta \$ 900.000.000 (o su equivalente en otras monedas) en circulación o el monto máximo que establezcan las Normas de la CNV para el régimen diferenciado PyME CNV. 3°) Delegación de las facultades en el Directorio. 4") Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes. o en quien ellos consideren conveniente el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior. 5°) Otorgamiento de autorizaciones. Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente, quien somete a consideración de los presentes, el primer punto del Orden del Día:

¹º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de IL,~mblea. El Señor Presidente propone.designar a los dos accionistas de la Sociedad, el Sr. José Daniel Cardona y la Sra. Claudia Mabel Pérez para proceder a la firma de la presente, lo que resulta aprobado por unanimidad. Acto seguido, el Señor Presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del Orden del Día.

2°) Consideración de la actualización del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) bajo el Régimen PyME CNV por un valor nominal de ha,ta \$ 900.000.000 (o su equivalente en otras monedas) en circulación o el monto máximo que establezcan las Normas de la ( )'J_y paru!_r_égimen diferenciado PyME CNV. Toma la palabra el Sr. Presidente qc.icn mani fü.st.~ ,,~~ como es de público conocimiento entre los accionistas, mediante la A,amblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 20 de mayo de 2019 (la ;'Asarnbleª") se resolvió aprobar la creación de un programa bajo el cual la Sociedad emitiría obligaciones negociables bajo el régimen especial para sociedades consideradas PyME por ha~ta un monto de \$900.000.000 (Pesos 1°,l\ ecientos millones) {o su equivalente-en otras monedas\ en circulac ión en cualquier momcrno o el monto máximo que establezcan las Normas de la CNV para el régim~n Jifer-,nc1ado Py\•lE (en adelante, el ';Programa") ' de conformidad con la Ley No. 23.5 76 de Obligaciones Negociables. modificatorias y demás reglamentaciones vigente en una ,) 1ds dases ylo series bajo dicho Programa. Asimismo, manifiesta el Sr. Presidente que el Pr-,~1 ,, nr, fu~ .ios1~•-:c,r nente autori zado por la Comisión Nacional de Valores { 1,, "L'.:-,_ V") mediantt: R~sducié.,, Nº RE~;fC-202 i-209~~-AP1'.-DIR#CNV de fecha 4 de febrero de 202 1. A contin~arnl.-., ;;~ informa a los prc·semes que, atento al tiempo transcurrido y la n~cesidad parte de la St>ciecli,d d,, d~tuali7.~r la infornmc ión eco:l,mica, contable y financiera de la Sociedad, así como Lf ¹ t.:i-1 otrd i111únri:1 ción rel~v&nte coiutmida en el prospecto del

Programa (el .. Prospecto"), resulta oponuno proceder a la actualizaci<m del Prospecto del Programa, mediante el cual se podrán emitir ñistintas clases y/o series de obligaciones negociabies. El Sr. Presidente informa que el Programa tendrá una vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de aprobación del Programa por parte de la c~v. 0 el plazo ~ áximo que pueda ser fijado por las futuras regulaciones que resulten aplicables, en cuyo caso el Directorio podrá decidir la . . extensión de su plazo de vigencia. Pue,,¡:, 0 .; 0; ~, ,irleración de los accioni_s,ta_s, la propuesta es aprobada por unanimidad. A continuación se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día.

3º) Delegación de las facultades en el Directorio. A ~ontinuac ión el Sr. Presidente mociona para que dentro de los términos establecidos en la presente Asamblea y a efectos de dotar al Directc,rio y a la Sociedad de la agilidad y flexibilidad necesaria para la determinación, emisión y colocación de las Obligaciones Negociables PyME a emitir bajo el Programa, resulta conveniente que los Sres. accionistas deleguen en el Directorio por d plazo de dnco (5) años a partir de la presente, o aquel plazo superior que indiquen las Normas de la CNV, con las más amplias facultades para: (i) determinar y establecer, dentro del monto máximo autorizado por la Asamblea, todos los términos y condiciones del Programa y de las Obligaciones Negociables PyME a emitirse bajo el Programa, según corresponda, ya sea que se emitan en una o más clases o series, incluyendo sin limitación, la fijación del monto y la monc;da de emisión de cada clase o serie, la época ele emisión, el plazo de vencimiento, el precio, la existencia de subordinación o no en el privilegio de pago frente a otras obligaciones del Sociedad, las condiciones de pago, el tipo y tasa de interés o cualquier otra modalidad de retribución al capital obtenido, la forma de emisión, la existencia de garantías, la ley y jurisdicción aplicables, el destino a darse a los fondos obtenidos, las obligaciones de hacer y no hacer que se soliciten de la Sociedad, así como los eventos de incumplimiento que puedan dar lugar a la caducidad de plazos de las Obligaciones Negociables PyME y cualquier otra modalidad que, a criterio del Directorio, sea procedente fijar; (iiJ negociar, aprobar y suscribir, todos y cada uno de los documentos y contratos relativos o relacionados con, el Programa y la emisión de las Obligaciones Negociables PyME bajo el Programa, s.:gún corresponda (incluyendo, sin limitación, el prospecto de programa, suplemento de precio de cada serie o clase, todo tipo de acuerdos con instituciones financieras locales y/o extranjeras vinculados a la colocación de las Obligaciones Negociables PyME en mercados nacionales y/o internacionales, contratos con sociedades calificadores de riesgo, etc.); (iii) autorizar, negociar, acordar, modificar, aprobar y suscribir cuanto documento sea necesario y, en general, realizar todos los actos que fueren menester, a los efectos de la autorización de la actualización del Programa, la emisión de las Obligaciones Negociables PyME a emitirse bajo el Programa, la obtención de la autorización de oferta pública, listado y negociación del Programa y las _Obligaciones Negociables PyME a emitirse bajo el Programa, la colocación y demás procedimientos que resulten necesarios o apropiados con relación al Programa y a las Obligaciones Negociables PyME a emitirse bajo el Programa, según Jo que el Direcmrio estime más conveniente o apropiado para el Socied,.d conforme a las circunstancias, sin ningún tipo de limitación, restricción o condicionamiento alguno; y (iv) delegar en miembros del Directorio y terceros, confonne la normativa vigente, facultades 5uficientes para suscribir, tramitar, gestionar y efectuar cuanta diligencia sed necesaria para obtener la autorización de la actualización del Programa, la aucorización de oferta pública, listado, negociación o depósito colectivo, del Programa y las Obligaciones Negociables PyME a emitirse bajo el Programa, ante las reparticiones, bolsas o mercados locales y/o del exterior que correspondan, entre ellas, la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en virtud del ejercicio de la facultad

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delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A., el Mercado Argentino de Valores S.A., el Mercado Abierto Electrónico S.A., y Caja de Valores S.A. Luego de un amplio debate, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar la delegación de facultades en el Directorio, en un todo de acuerdo a los términos planteados por el Sr. Presidente. A continuación, se somete a consideración de los presentes, el quinto punto del Orden del Día.

4°) Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en quien ellos consideren conveniente el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior. Toma la palabra el Sr. Presidente quien mociona para que se autorice al Directorio a subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en quien ellos consideren conveniente el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior. Puesta a consideración de los accionistas, la propuesta es aprobada por unanimidad. A continuación se pasa a tratar el sexto punto del Orden del Día.

5°) Otorgamiento de autorizaciones. El Sr. Presidente mociona para que se autorice a Mario Martin Dimonaco, Nerina Magri, Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Ignacio Nantes, Ignacio Criado Díaz, Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso, Francisco Rojas Andri, Pilar Dominguez Pose, Rodrigo Córdoba, Carolina Mercero y/o a quienes estos designen para que cualquiera de ellos, actuando en forma individual e indistinta, puedan cumplir con las formalidades necesarias a los fines de realizar la inscripción de las precedentes resolúciones de asamblea, con facultad para realizar todos los actos necesarios para obtener la aprobación y registro de la presente asamblea, con facultad para suscribir dictámenes profesionales, escritos, edictos y demás documentos públicos o privados que fuere menester para efectuar las publicaciones de ley y obtener las correspondientes autorizaciones para la emisión de las obligaciones negociables, ya sea mediante la creación de un programa o a través de una emisión individual, ante la Inspección General de Justicia y/o Comisión Nacional de Valores y/o Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y/o Mercado Argentino de Valores S.A. y/o Mercado Abierto Electrónico S.A. La propuesta es aprobada por los accionistas por unanimidad de votos presentes. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17 horas, previa lectura y ratificación de la presente acta.

Mr
Claudia Mabel Porez