CLADAN SA — AGM Information 2022

Aug 4, 2022

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº28 En la ci~d~~ Aire.s. ª. los 29 d!as del mes de Abril de 2022, se re~~A. cuya nomina figura en Qrd1nana Extraor~inaria, los acc1onist~s de ~ladan ambl~as Nª 1 folio Nº 26. en el Libro de Deposito de Acciones y ~s1stencI a ⁸As e· dad Toma la palabra el la sede_ social sila en Cu~a 4485 Piso Lº de e5la iu ·en consideración el Sr.Presiden!~ del Dtr~ctono José Daniel Cardona Y ~fd': anticipación y sin la Orden ~el dIa _ conocida por lo~ prese_ntes con ¹ ~ de dos accionistas para presencia del inspector de ¡usl1cia. 1) Designació_n de id 85 se resuelve por flnnar el Acta de AsamblH. Tras un intercambio de ⁸ 1 Cardona la Sra. ~~:::id~::ep~~~¹ ~,S~~~~7::,:~:~o;9s;:sd~:~~~~:ión presc~I~ por el art 234 inc.1 • de ta Ley 19.550 de Sociedades Comerciales correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 31 de marzo de ~022 Por el voto unánime de los accionistas se aprueba la documentación citada consistente en Estado Pa1rimonial Estado de Resultados. Estado de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo. Anexos .notas, Memoria Informe del Sindico e lnven1ar10 tal como esta transcripto en el libro de Inventario 'I Balances 3) Conside ración de la Gestión del Directorio. Por unanimidad se apruel,a la gestión del Directorio. 4) Distribución del del ejercicio y determinación de los honorarios del Directorio. luego de un mtercambio de ideas se resuelve por unanimidad distribuir el resultado del ejercicio de \$ 72.010.213.86 de la siguiente forma a) los honorarios al Directorio por pesos \$ 29.670 000.- b) el resto a cuenta de resultados no asignados por\$ 42.340 213.86

No habiendo mas asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 17 hs.

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