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CLADAN SA — AGM Information 2022
Aug 4, 2022
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AGM Information
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de abril de 2022.
Sres.
[COMISIÓN NACIONAL DE VALORES / BOLSAS y MERCADOS ARGENTINOS S.A.] [25 de mayo 175 / 25 de Mayo 359] Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ref.: Hecho Relevante - Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad CLADAN S.A. (la "Sociedad").
De nuestra consideración:
Me dirijo a Uds. en mi carácter de Apoderado de CLADAN S.A. (en adelante, la "Sociedad") a efectos de informarles que habiendo el Directorio de la Sociedad aprobado en su totalidad el Inventario General, la Memoria y los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2022, ha resuelto en su reunión celebrada con fecha 25 de abril de 2022, convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 29 de abril de 2022, a las 15 horas, en la sede social sita en Cuba 4486 Piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Orden del Día a considerar será el siguiente:
1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2°) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc 1 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales correspondiente al Ejercicio Económico N°19 finalizado el 31 de Marzo de 2022:
3°) Consideración de la Gestión del Directorio:
4°) Distribución del resultado del ejercicio y determinación de los honorarios del Directorio. En tal sentido y tal como consta en en el aviso de convocatoria (el que fue
publicado ante la CNV bajo el ID 2893305), se ruega a los Accionistas tener en cuenta:
Para asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar con no menos de tres días hábiles de anticipación a de la fecha fijada para la misma, mediante presentación por correo electrónico a la siguiente casilla de email: [email protected] de la Sociedad, su certificado de tenencia emitido por Caja de Valores S.A. para su registro.
Asimismo, se deja constancia que la comunicación de asistencia a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas con los instrumentos requeridos por la normativa vigente debe ser remitida a la siguiente casilla de email: [email protected] de la Sociedad con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma.
En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el instrumento habilitante correspondiente, șaficientemente autenticado.
Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.
CLADA Martin R. Cardona