CKD Bio Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 25, 2020

종근당바이오/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		당사 안산공장(경기도 안산시 단원구 신원로 292)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,                내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표            [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,              사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정진	1964-10	3	재선임	-대웅제약 연구본부 바이오연구소장 -바이넥스 연구개발본부장 -오송첨단의료산업진흥재단  신약개발지원센터 수석연구원 -(현) 종근당바이오 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인규	1958-03	3	신규선임	-식약처 대구지방 식품의약품 안전청장 -식약처 경인지방 식품의약품 안전청장 -(현) 인천재능대학교 초빙교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안동명	1955-12	3	재선임	상근	-KDB산업은행 리스크관리부장 -KDB 생명보험 총괄 부사장 -(현) 종근당바이오 상근감사