CJ ENM CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 11, 2024

CJ ENM/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 마포구 상암산로 66 CJ ENM 센터 1층 Talent Studio
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제 1호 의안: 제30기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임 (후보자 이선영) 제3-2호 의안: 사외이사 선임 (후보자 홍상표) 제 4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 민 영) 제 5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 홍상표) 제 6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이선영	1975-07	3년	신규선임	現 CJ ENM 커머스부문 MD본부장 前 CJ ENM 커머스부문 브랜드사업부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민영	1970-12	3년	재선임	現 고려대학교 미디어학부 교수 現 한국연구재단 사회과학단 책임전문위원	-
홍상표	1957-11	3년	신규선임	現 충북청소년종합진흥원장 前 한국콘텐츠진흥원장	서초문화원 이사/운영위원장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민영	1970-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	現 고려대학교 미디어학부 교수 現 한국연구재단 사회과학단 책임전문위원
홍상표	1957-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 충북청소년종합진흥원장 前 한국콘텐츠진흥원장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1) 중고 자동차 판매업 2) 주류 도매업		신규 사업 추진에 따른 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-