CJ ENM CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

CJ ENM/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	9:00
2. 장소		CJ ENM센터 1층 Talent Studio (서울특별시 마포구 상암산로 66)
3. 의안 주요내용		1)  보고사항 : 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)  의결사항   - 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건  (사내이사 1인, 사외이사 2인)     제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보 : 임경묵)     제3-2호 의안 : 사외이사 선임 (후보 : 최중경)     제3-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보 : 한상대)   - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2인)     제4-1호 의안 : 감사위원 선임 (후보 : 최중경)     제4-2호 의안 : 감사위원 선임 (후보 : 한상대)   - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (60억원)   - 제6호 의안 : 회사 분할계획서 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임경묵	1971-04	3	신규선임	現 ㈜CJ 전략기획팀 팀장 現 ㈜CJ 미래경영연구원 부원장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최중경	1956-09	3	신규선임	現 한국공인회계사회 회장 現 고려대학교 세종캠퍼스 행정전문대학원 석좌교수	(주)효성 사외이사
한상대	1959-01	3	신규선임	現 한상대 법률사무소 대표변호사 前 대검찰청 검찰총장	(주)비지에프 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최중경	1956-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 한국공인회계사회 회장 現 고려대학교 세종캠퍼스 행정전문대학원 석좌교수
한상대	1959-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 한상대 법률사무소 대표변호사 前 대검찰청 검찰총장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	국제회의기획업		국제 전시, 국제 컨벤션, 국제 회의 및 포럼 등 신규 사업 진출을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-