CJ CHEILJEDANG CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

CJ제일제당/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		서울특별시 중구 필동로 26, CJ인재원 손복남홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5항의 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"로 표시함.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제 19기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호의안	정관 변경의 건	제2-1호 의안: 전자주주총회 제도 도입 제2-2호 의안: 집중투표제 의무화 제2-3호 의안: 독립이사 명칭 변경 제2-4호 의안: 감사위원 분리선출 인원 상향 제2-5호 의안: 감사위원 선·해임시 의결권 제한 강화 제2-6호 의안: 부칙
제3호의안	이사 선임의 건(사내이사 후보: 윤석환)	-
제4호의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 임재현)	-
제5호의안	이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤석환	1969-01	3	신규선임	現 CJ제일제당(주) BIO사업부문 대표 前 CJ제일제당(주) BIO기술연구소장 前 CJ제일제당(주) BIO글로벌담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임재현	1964-03	3	신규선임	現 법무법인 태평양 고문 前 제 31대 관세청장 前 기획재정부 세제실장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임재현	1964-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 법무법인 태평양 고문 前 제 31대 관세청장 前 기획재정부 세제실장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용(상법개정에 따른 배제조항 삭제. 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용)
집중투표제 배제	-	-