CJ CHEILJEDANG CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 10, 2025

CJ제일제당/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		서울특별시 중구 필동로 26, CJ인재원 손복남홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안: 제18기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 손경식) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 이형준) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 정황근) 제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 미합중국인 김혜영) - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 정황근) 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 미합중국인 김혜영) - 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5항의 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"로 표시함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손경식	1939-09	3	재선임	現 한국경영자총협회 회장 前 대한상공회의소 회장
이형준	1969-12	3	신규선임	現 CJ제일제당(주) 경영지원총괄 前 CJ(주) 사업관리그룹장 前 CJ(주) 인사기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정황근	1960-01	3	신규선임	前 농림축산식품부 장관 前 (재)국가농림기상센터 이사장 前 농촌진흥청장	-
미합중국인 김혜영	1964-04	3	신규선임	現 미국 EY 원로 자문 파트너 前 미국 EY New York, 파트너 前 미국 PwC New York, 파트너	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정황근	1960-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 농림축산식품부 장관 前 (재)국가농림기상센터 이사장 前 농촌진흥청장
미합중국인 김혜영	1964-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 미국 EY 원로 자문 파트너 前 미국 EY New York, 파트너 前 미국 PwC New York, 파트너