CJ CHEILJEDANG CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 11, 2024

CJ제일제당/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-27
3. 장소		서울특별시 중구 필동로 26, CJ인재원 손복남 Hall
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ㆍ제1호 의안 : 제17기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 강신호) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 김소영) ㆍ제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 김용덕) ㆍ제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-. 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원이 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강신호	1961-08	3	신규선임	現 CJ제일제당(주) 부회장 前 CJ대한통운(주) 대표이사 兼 글로벌사업부문 대표
김소영	1972-06	3	재선임	現 CJ제일제당(주) BIO 연구소장 前 CJ제일제당(주) BIO AN(Animal Nutrition)사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용덕	1957-11	3	신규선임	現 김·장 법률사무소 변호사 前 제19대 중앙선거관리위원회 위원장 前 대법관 前 서울고등법원 수석부장판사	한미사이언스(주) -사외이사, 감사위원회 위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용덕	1957-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 김·장 법률사무소 변호사 前 제19대 중앙선거관리위원회 위원장 前 대법관 前 서울고등법원 수석부장판사