CJ CGV CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

CJ CGV/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울특별시용산구한강대로23길55, CGV용산아이파크몰18관
4. 의안 주요내용		1. 보고사항      - 감사보고      - 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건      ○ 제1호 의안:제23기(2021.01.01~2021.12.31)                    재무제표 승인의 건      ○ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건          ○ 제3호 의안:이사 선임의 건                   (사내이사1명, 사외이사 2명 선임)        -제3-1호 의안: 사내이사 심준범 선임의 건        -제3-2호 의안: 사외이사 황이석 선임의 건        -제3-3호 의안: 사외이사 최진희 선임의 건          ○ 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건        -제4-1호 의안: 감사위원회 위원 황이석 선임의 건        -제4-2호 의안: 감사위원회 위원 최진희 선임의 건          ○ 제5호 의안:이사의 보수한도 승인의 건      ○ 제6호 의안:임원퇴직금지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '5.이사회결의일(결정일)'의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부의 경우,    당사의 감사위원회 위원 전원이 사외이사로 구성되어 해당사항이 없습니다. - 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의    하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한    방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수    있습니다.      가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,                 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」    나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 17일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시                            (기간 중 24시간 이용 가능)    다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후        의결권 행사         - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한                                      인증서 한정)    라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로                          처리
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심준범	1973-05	3	신규선임	- 現 CJ CGV 국내사업본부장 - CJ CGV 베트남 법인장 - CJ ENM 음악부문 사업지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황이석	1960-07	3	재선임	- 現 서울대학교 경영대학 교수 - 금융감독원 회계심의 위원 - 한국회계학회 부회장	금호석유화학(사외이사)
최진희	1978-05	3	신규선임	- 現 고려대학교 경영대학 마케팅 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황이석	1960-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 서울대학교 경영대학 교수 - 금융감독원 회계심의 위원 - 한국회계학회 부회장
최진희	1978-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 고려대학교 경영대학 마케팅 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	13. 광고 매체 판매업 14. 광고영화, 문화영화 제작업 15. 옥외광고업 16. 디자인 전시 및 행사대행 등록 서비스업 17. 전시 및 행사대행 서비스업 18. 전시시설 기획 및 연출, 운영업 19. 공간사업 투자업 20. 무형자산 임대업(미디어 컨텐츠라이선스      서비스 사업) 21. 전기공사업 22. 정보통신공사업 23. 소프트웨어 개발 및 공급 24. 디지털자산 제작 및 인증, 중개 및 판매 25. 음식, 음료 , 식자재 등 유통전문판매업		CJ올리브네트웍스 광고사업부문 합병 및 신규사업을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
13. 위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	26. 위 각 목적 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	사업목적추가에 따른 조항 변경