CIWEN MEDIA Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Sep 11, 2023

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-044

慈文传媒股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议决议， 定于2023年9月27日召开2023年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

• 2．会议召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司于2023年9月11日召开的第九届董事会第十四次会 议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召 开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。 4．会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9 月27日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为2023年9月27日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以 第一次有效投票结果为准。

• 6．股权登记日：2023年9月22日。

• 7．会议出席对象：

• （1）截至2023年9月22日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司

登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8．现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。

二、 会议审议事项

1．审议事项

表一、本次股东大会提案名称及编码表

	表一、本次股东大会提案名称及编码表
提案 编码	提案名称	备注
		本列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于补选独立董事的议案》	√

2．披露情况

本次股东大会议案，经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 于2023年9月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 3．特别说明

• （1）上述提案1中独立董事候选人的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所审查无

• 异议后，股东大会方可进行表决。

（2）本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结 果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 会议登记办法

1．登记时间：2023年9月25日-26日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）

2．登记地点：董事会办公室（北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区 慈文传媒），信函请注明“股东大会”字样。

• 3．登记方式：

（1）自然人股东须持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或 证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份 证复印件、授权委托书（见附件二）、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证 明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定 代表人身份证明书、股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持 营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委 托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2023年9月26 日16:30前送达或传真至公司），并请同时将相关参会登记材料发送至公司联系人邮箱； 公司不接受电话方式办理登记；

（4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件原件。

4．联系方式 会议联系人：罗士民

电话：010-84409922；传真：010-84409922-821；

通讯地址：公司董事会办公室（北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园 区慈文传媒）

电子邮箱：dongban@ ciwen.tv

• 5．会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

• 6．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程

• 另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1．公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此通知。

附件：一、参加网络投票的具体操作流程；

二、授权委托书。

慈文传媒股份有限公司董事会 2023年9月11日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．投票代码与投票简称：投票代码为“362343”；投票简称为“慈文投票”。 2．填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2023年9月27日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午

13:00-15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月27日上午9:15至下午15:00 期间

• 的任意时间。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程，可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席慈文传媒股份有限公司2023年 第三次临时股东大会，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深交所网站了解了公司有 关审议事项及内容，表决意见如下：

关审议事项及内容，表决意见如下：
议案 编码 议案名称	本列打勾 的栏目 可以投票	表决意见 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00 《关于补选独立董事的议案》	√
说明：对非累积投票提案，请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”
号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
多选或不选的按弃权处理。

委托人 （个人签名/机构盖章、法定代表人签名）： 日期： 年 月 日 委托人身份证号码（机构股东统一社会信用代码）：

委托人股东账号： 委托人持股数（股）： 被委托人签字： 被委托人身份证号码：

本委托书的有效期限： 自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

（本委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）