CIWEN MEDIA Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 16, 2013

股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2013-038

浙江禾欣实业集团股份有限公司

关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决定，于2013 年9月2日（星期一）召开公司2013年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关 事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

• 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

• 3、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2013年9月2日（星期一）下午14:30。

• （2）网络投票时间：2013年9月1日15:00—2013年9月2日15:00。其中：

• ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年9月2日上

• 午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

• ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2013年9月1日15:00至2013年9月2

• 日15:00。

• 4、股权登记日：2013年8月26日。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合方式。

• 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

• 6、现场会议召开地点：浙江嘉兴经济开发区东方路1568号公司四楼会议室

• 7、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一

• 种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

• 8、出席对象：

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（1）截至2013年8月26日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、 会议审议事项

• 1、《关于回购部分社会公众股份的预案》，逐项审议下述事项：

• 1.1、回购股份的价格或价格区间、定价原则

• 1.2、拟用于回购的资金总额以及资金来源

• 1.3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

• 1.4、回购股份的期限

• 1.5、决议的有效期

2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议

案》

3、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

备注：以上议案1和议案2需以特别决议通过，应当由出席本次股东大会的股 东及股东代理人所持表决股份数的 2/3 以上通过。

三、 会议登记办法

• 1、登记时间：2013年8月28日-29日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）

• 2、登记地点：公司董事会办公室（浙江嘉兴经济开发区东方路1568号） 3、登记方式：

• （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证

• 件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身

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份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2013年8月29日16:30 前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；

（5）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前30分钟到场履 行必要的登记手续。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络 投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013 年9月2日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所 新股申购业务操作。

• 2、深市股东投票代码：“362343”； 投票简称为“禾欣投票”。

• 3、在投票当日，“禾欣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

• 4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 100 元代表总议案， 1.00元代表议案1下全部子议案，1.01元代表议案1中的子议案 1.1，1.02元代表议案1中的子议案1.2，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案 应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表 达相同意见。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案 序号	议案名称	委托 价格
总议案		100
议案1	《关于回购部分社会公众股份的预案》	1.00
议案1.1	回购股份的价格或价格区间、定价原则	1.01
议案1.2	拟用于回购的资金总额以及资金来源	1.02
议案1.3	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	1.03
议案1.4	回购股份的期限	1.04

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议案1.5	决议的有效期	1.05
议案2	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作 相关事宜的议案》	2.00
议案3	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	3.00

②在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报， 视为未参与投票。

不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处 理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身 份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服 务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前 发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后， 次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间：通过互联网投票系统投票的具体时间为2013年9

月1日15:00至2013年9月2日15:00期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

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• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券

• 交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一 次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

• 1、联系方式

联系电话：0573-82228188/82228698 传真号码：0573-82228696

联 系 人：张颜慧、俞慧淑

通讯地址：浙江嘉兴经济开发区东方路1568号禾欣工业园

邮政编码：314003

• 2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到

• 会场办理登记手续。

• 4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

• 会的进程按当日通知进行。

附：授权委托书（见附件）

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江禾欣实业集团股份 有限公司2013年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易 所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案 序号	议案名称	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1	《关于回购部分社会公众股份的预案》
1.1	回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.2	拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.3	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.4	回购股份的期限
1.5	决议的有效期
2	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工 作相关事宜的议案》
3	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
说明：上述审议议案请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人 只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的 按弃权处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2013年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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