CIWEN MEDIA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 30, 2013

股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2013-028

浙江禾欣实业集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2013 年7月19日以专人送达、邮件方式发出，会议于2013年7月30日上午以传真通讯与 现场结合方式在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长沈云平先生召集。 本次会议应出席董事10名，实际出席会议董事10名；会议的召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2013 年半年度报告及摘要》。《公司2013 年半年度报 告》和《公司2013 年半年度报告摘要》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 《公司2013 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《公司2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 《公司2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于提高自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，同意 公司使用自有闲置资金购买稳健型理财产品的金额从不超过人民币2.2 亿元提 高至不超过人民币3 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理 层具体实施相关事宜。

《关于提高自有闲置资金购买理财产品额度的公告》详见指定信息披露媒体 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事发

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表的独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会 二○一三年七月三十一日

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