CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD. — AGM Information 2023

Dec 22, 2023

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

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2024 年1 月

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知 .................... 2 2024 年第一次临时股东大会会议议程 .................... 5 2024 年第一次临时股东大会会议议案 .................... 7 议案一 ............................................. 7 议案二 ............................................. 8 议案三 ............................................. 9 议案四 ............................................ 10 议案五 ............................................ 11 议案六 ............................................ 12

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2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《合肥芯碁微电 子装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《合肥芯碁微 电子装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2024 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公 司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公 司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30 分钟到会 议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或 营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等，上述登记材 料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表 人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出 席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及 其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票 表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、

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表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义 务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股 东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会 议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时， 先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中 只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问 应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告 或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股 东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持 人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提 问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股 东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案 发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认 的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表 决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决， 结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具

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法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动， 手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常 程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权 予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本 公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股 东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公 司于2023 年12 月23 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。

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2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

• 1、会议时间：2024 年1 月8 日14：30

• 2、现场会议地点：合肥市高新区长宁大道789 号1 号楼会议室

• 3、投票方式：现场投票和网络投票结合

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 网络投票起止时间：自2024 年1 月8 日至2024 年1 月8 日

• 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

• 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

• （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

• （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东

人数及所持有的表决权数量

• （三）宣读股东大会会议须知

• （四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

• 1、《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》；

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• 2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

• 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

• 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

• 6、《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》

• （六）与会股东及股东代理人发言、提问

• （七）与会股东及代理人对各项议案投票表决

• （八）休会（统计表决结果）

• （九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

• （十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

• （十二）会议结束

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2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一

关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案

各位股东及股东代理人：

为了规范公司运行，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，结合 实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于 2023 年12 月23 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商备案、 修订和新增部分治理制度的公告》（公告编号：2023-063）。

该议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第 十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

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议案二

关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件之规定， 拟将公司《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司2023 年12 月23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（2023 年12 月）。

该议案已经过公司第二届董事会第十二次会议审议通过，请各位 股东及股东代理人审议。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2024 年1 月8 日

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议案三

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件之规定， 拟将公司《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司2023 年12 月23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（2023 年12 月）。

该议案已经过公司第二届董事会第十二次会议审议通过，请各位 股东及股东代理人审议。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2024 年1 月8 日

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议案四

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件之规定， 拟将公司《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司2023 年12 月23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2023 年12 月）。

该议案已经过公司第二届董事会第十二次会议审议通过，请各位 股东及股东代理人审议。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2024 年1 月8 日

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议案五

关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件之规定， 拟将公司《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司2023 年12 月23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（2023 年12 月）。

该议案已经过公司第二届董事会第十二次会议审议通过，请各位 股东及股东代理人审议。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2024 年1 月8 日

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议案六

关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关 文件的规定，公司结合实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司2023 年12 月23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（2023 年12 月）。

该议案已经过公司第二届董事会第十二次会议审议通过，请各位 股东及股东代理人审议。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

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