F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.

Saint Moritz, 27 marzo 2020

Spett.le CIR S.p.A. Via Ciovassino n. 1 20121 MILANO

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite ("CIR S.p.A."), convocata presso la sede legale della Società in Milano, Via Ciovassino n. 1, in unica convocazione per il giorno 24 aprile 2020 alle ore 11,00 per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022 e determinazione dei relativi emolumenti

la sottoscritta F.LLI DE BENEDETTI S.p.A. con sede in Torino, Via Valeggio n. 41, titolare di n. 381.500.256 azioni ordinarie CIR corrispondenti al 29,87% del capitale sociale della Società, come risulta dalla Comunicazione ex art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998 allegata, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale di CIR S.p.A. presenta la seguente lista di candidati alla carica di Sindaco di CIR S.p.A .:

SINDACI EFFETTIVI

1. Mantegazza Francesco
Allievi Anna Maria 2.
3 Rebecchini Gaetano

SINDACI SUPPLENTI

1. Dellatorre Antonella
Macchiorlatti Vignat Luigi 2.
Marini Gianluca 3.

In fede.

I DE BENEDETTI Sup. del Consiglio di Amministraz il Presidente Dr. Rodolfo De Benedetti

Via Valeggio 41 - 10129 Torino - Telefono e fax n. +39 011 5517 Capitale sociale: € 170.820.000,00 - Registro Imprese e Codice Fiscale nº 05936550010

Deutsche Bank

Deutsolair S.p.A.- Sede Sociale Canezio de Calendano, 3 – 2012 Milano
Copiale Eurolia Europe Sentia de lumani, 3 – 2012 Milano
Copitale Euro Alamone Coloria de l'Adiano de Gu

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milan, 27 marzo 2020

20000120 n. prog. annuo 460090830551001 codice cliente

FRATELLI DE BENEDETTI S.P.A. nominativo

05936550010 codice fiscale - partita IVA

VIA VALEGGIO 41 10129 TORINO - (TO) indirizzo

a richiesta di VV.SS.

/ luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia fino al 3/04/2020, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0000070786 IT0005241762 XXITV0000180 codice

CIR SPA ORDINARIE CIR AZIONI ORDINARIE VOTO MAGGIORATO CIR ORD ISTRITTE A REGISTRO descrizione strumenti finanziari

3.760.810 373.441.844 4.297.602 quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-1-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRESENTAZIONE LISTA DI COMPONENTI DEL COLLEGGIO SINDACALE IN RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DI CIR S.P.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE INDETTA IN UNICA CONVOCAZIONE PER SABATO 24 APRILE 2020, ALLE ORE 11.00, IN MILANO, CIOVASSINO 1 = PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA' .

Deutsche Bank S.p.A.

DICHIARAZIONE SINDACO

lo sottoscritto Dr. Francesco MANTEGAZZA nato a Milano il 3 maggio 1973, residente a Milano in via Cusani 10, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2020 in unica convocazione. Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

· di non essere interdetto, inabilitato o fallito;

· di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;

· ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società CIR S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo né Amministratori di queste ultime società;

· ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società CIR S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società CIR S.p.A. e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; · di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

· di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;

· di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

· di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

· di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati e di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle seguenti società non quotate:

Aviva Life S.p.A.

Presidente Consiglio di Amministrazione

Aviva Vita S.p.A.	Presidente Consiglio di Amministrazione
Aviva Italia S.p.A.	Presidente Consiglio di Amministrazione
Felma Società semplice	Socio Amministratore
Savills Investment Management SGR S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Fidaty S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Orofin S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Immobiliare Torino 2018 S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
ERF SICAF S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
PEC Italy SICAF S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
21 Investimenti S.G.R. S.p.A.	Sindaco effettivo
Linde Gas Italia S.r.l.	Sindaco effettivo
Trussardi S.p.A.	Sindaco effettivo
Levriero Holding S.p.A.	Sindaco effettivo
Finanziaria Operazioni Societarie (Finos) S.p.A.	Sindaco effettivo
TRS Evolution S.p.A.	Sindaco effettivo

e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

• di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 27 Marzo 2020

arces as the reager Dr. Francesco MANTEGAZZA

FRANCESCO MANTEGAZZA CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

· Nato a Milano, il 3 maggio 1973.

FORMAZIONE

· Laureato in Economia Aziendale presso l'Università LUIGI BOCCONI Milano, votazione: 110/110 summa cum laude (1997).
Executive Master in Private Equity (MPE) presso BORSA ITALIANA e Politecnico di Milano School of Management - MIP, votazione: 110/110 summa cum laude (ottobre 2003 - settembre 2004).
Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti (gennaio 2001) e al Registro dei Revisori Contabili (luglio 2001).

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Partner dello studio Pirola Pennuto Zei & Associati, è responsabile di un team di professionisti che fornisce consulenza fiscale a gruppi multinazionali italiani ed esteri, banche, intermediari finanziari, società di gestione del risparmio, compagnie assicurative, operatori di private equity e investitori istituzionali nel settore immobiliare.

Le aree di specializzazione sviluppate nel corso dell'attività professionale riguardano fiscalità nazionale e internazionale, operazioni di M&A, fiscalità finanziaria, ammissione a quotazione di società ed emissione di strumenti finanziari su mercati regolamentati, operazioni di cartolarizzazione, fondi di investimento italiani ed esteri e fondi immobiliari, prezzi di trasferimento e contenzioso tributario.

CARICHE RICOPERTE

Ricopre cariche di amministratore non esecutivo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aviva Life S.p.A., Aviva Vita S.p.A. e Aviva Italia S.p.A. (compagnie di assicurazione appartenenti al gruppo Aviva Plc).

È membro del Collegio Sindacale di primarie società appartenenti a gruppi multinazionali. Tra le altre, ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Savills Investment Management SGR S.p.A., Sindaco Effettivo di 21 Investimenti SGR S.p.A, Presidente del Collegio Sindacale di Fidaty S.p.A., Orofin S.p.A. e Immobiliare Torino 2018 S.r.l. (Gruppo Esselunga) e di Sindaco Effettivo di Trussardi S.p.A. In passato, ha ricoperto la carica di Sindaco Effettivo, tra le altre, di Pioneer Investment Management S.p.A., Morgan Stanley SGR S.p.A., GBL Fiduciaria S.p.A. e Dresdner Finanziaria S.p.A.,

PUBBLICAZIONI / CONVEGNI

· Autore di pubblicazioni in materia di fiscalità finanziaria e internazionale, tra le quali: "Introduzione ai principi della fiscalità internazionali", nel libro "Manuale del direttore amministrativo" edito da IlSole24Ore (maggio 1998); "Cartolarizzazione dei crediti: aspetti legali e fiscali", articolo pubblicato da IISole24Ore (maggio 1999); "Italian Undertakings for Collective Investment: Overview of the Current Tax Framework and Potential Developments" in European Taxation vol. 50, n. 8/2010 edito da International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD); "Italian Undertakings for Collective Investment: An Update on the Tax Framework' in European Taxation vol. 51, n.7/2011 edito da IBFD; "An Update on the Concept of Beneficial Ownership from an Italian Perspective" in European Taxation vol. 52, n. 2/2012 edito da IBFD; "Italian Real Estate Investment Funds: Recent Tax Framework Developments", in European Taxation vol. 52, n. 6/2012 edito da IBFD; "Inquadramento del regime fiscale dei fondi di private equity e venture capital" Quaderno n. 35/2014 edito da

Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital - AIFI; "Implementation of the AIFM Directive in Italy - Overview of the Tax Implications'', in European Taxation vol. 55, n. 7/2015 edito da IBFD.

· Ha partecipato alla stesura di numerosi rapporti istituzionali in materia di fiscalità finanziaria, tra i quali: "Discriminatory tax barriers facing the EU funds industry" edito da Fédération Européenne des Fonds et Sociétés d'Investissemen – FEFSI (giugno 2002 e gennaio 2003); "Taxation of private equity in Italy", edito da AIFI e Pirola Pennuto Zei & Associati.
Relatore a corsi e convegni in tema di fiscalità finanziaria e internazionale, tra i quali: "Corso di formazione per analisti finanziari" organizzato da AIAF (Associazione Italiana degli Analisti Finanziari) (maggio 1999, giugno 2000, dicembre 2000, giugno 2001); "Corso sul Reddito di Impresci" organizzato da IFAF Giugno 1998 e Giugno 1999); "Master in Amministrazione e Finanza - Impresa e mercati internazionali" organizzato da IlSole24Ore (maggio 2001 e maggio 2002); "Tax regime of funds and moves to reform the tax system affecting Italian funds on a global stage" organizzato da IBC (April 2001); "Fund Tax Primer 2012 - for Fund Promoters and Product Developers" organizzato da WTS/LeitnerLeitner/Pirola Pennuto Zei (Lussemburgo novembre 2011 e Dublino dicembre 2011); "Academy & Finance - Italy Tax Reforms" (Ginevra, ottobre 2012); "Ristrutturazione del debito e informative di bilancio" MIP - presso Politecnico di Milano School of Management - MIP (novembre 2013).
· Membro del Comitato Scientifico di European Real Estate Society (ERES) in occasione della Conferenza Annuale tenutasi presso Università Bocconi Milano (2010).
Docente al corso "International Taxation of Banks and Financial Institutions" IBFD (Amsterdam, 2014, 2015, 2016 e 2017).
Co-autore del libro "Investire nel Real Estate Strumenti di investimento e di finanziamento nel settore immobiliare italiano" pubblicato da Assoimmobiliare (Associazione dell'Industria Immobiliare) -Comitato per i rapporti con le associazioni e le istituzioni internazionali

ALTRE ATTIVITÀ

Membro della Commissione Banche, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti.
Collabora con il Comitato per i rapporti con le associazioni e le istituzioni internazionali di Assoimmobiliare (Associazione dell'Industria Immobiliare).

Milano, 27 marzo 2020 and do (Francesco Mantesazza)

DICHIARAZIONE SINDACO

lo sottoscritta Dr.ssa Anna Maria ALLIEVI nata a Milano I'1 agosto 1965, residente a Peschiera Borromeo (MI), Via Dante n° 11/3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2020 in unica convocazione. Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

· di non essere interdetta, inabilitata o fallita;

· di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;

· ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legata alla Società CIR S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società CIR S.p.A. e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

· di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stata condannata con sentenza irrevocabile:

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

· di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;

· di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

· di essere iscritta al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

· di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

· di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:
nelle seguenti società non quotate:

e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

· di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Peschiera Borromeo, 27 Marzo 2020

(Dr.ssa Anna Maria ALLEVI)

ANNA MARIA ALLIEVI

DATI PERSONALI

Data di nascita: 01/08/65 0
Luogo di nascita: Milano .
· Residenza: Peschiera Borromeo (Mi) Via Dante 11/3
· Telefono: 02/94757971 348/8898301
· Email: annamariaallievi(agmail.com
. PEC: [email protected]
Stato civile: Coniugata 6
Nazionalità: Italiana

PROFILO

Commercialista e Revisore Contabile collaboro con Società di Revisione e Studi professionali, sono Presidente del Collegio Sindacale di Credito Emiliano S.p.A. e di IGD SIIQ S.p.A, società quotate, oltre ad essere Presidente o membro di Collegi Sindacali di altre realtà oltre ad Enti Pubblici. Insegno come Docente a Contratto presso l'Università Statale di Milano "Economia e Strategia finanziaria delle imprese" Ho lavorato come Senior Manager esperto in materia di revisione contabile presso Deloitte & Touche, prima a tempo pieno come revisore e poi a tempo parziale nell'ambito del National Technical Department per un totale di venti anni. Nella mia storia professionale ho realizzato la possibilità di abbinare alla carriera di Revisore nell'Audit lo sviluppo di competenze distintive come Advisory e nel Controllo Qualità al fine di supportare il CdA nelle strategie di miglioramento. Accanto a questa attività, sono stata designata a far parte di diversi Collegi Sindacali quali CIR S.p.A. (quotata) e diverse Aziende Ospedaliere. Queste esperienze mi hanno permesso di ampliare notevolmente le mie conoscenze relative a temi di Corporate Governance, oltre a quelle relative ai controlli dei processi amministrativo - contabili, permettendomi di fornire al meglio consulenza e supporto ai board delle società con cui sono venuta in contatto.

Nel mio sentiero di sviluppo professionale ho avuto modo inoltre di gestire differenti progetti caratterizzati da un alto livello di complessità su tematiche legate a: quotazioni, due diligence, progetti di reingenerizzazione dei sistemi di risk management, di controllo interno e di Corporate Governance, gestendo e coordinando più team di lavoro, oltre ad essere stata responsabile della formazione del personale professionale per più anni.

ANNA MARIA ALLIEVI

TRIMITS . Collical Thepartiner L. I . PAGE 1/5

PRINCIPALI CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

2016/2019/2022	Presidente del Collegio Sindacale del Credito Emiliano S.p.A. (quotata)
2016/2019/2022	Membro del Collegio Sindacale di SERAM S.p.A. di Fiumicino
2016/2019/2022	Presidente del Collegio Sindacale di CEM S.p.A. di Cavengago di Brianza
2016/ 2019/2022	Presidente del Collegio Sindacale di Aemme Linea Ambiente S.r.l. di Legnano
2015/2018/ 2021	Presidente del Collegio Sindacale di IGD SIIQ S.p.A. di Bologna (quotata)
2014/2018/2021	Presidente del Collegio Sinclacale di Confservi Cispel Lombardia
2018/2021	Membro del Collegio Sindacale di ASM Magenta Sri (con esercizio del controllo contabile)
2014/2017/2020	Presidente del Collegio Collegio Sindacale di Cernusco Verde Srl in liquidazione
2014/2017/2020 - - -	Membro effettivo del Collegio Sindacale di Atinom S.p.A. in liquidazione (con controllo contabile) di Magenta Sidente dei Collegs on me a se
2011/2019	Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Le Sfere Saarl di Peschiera Borromeo

Membro supplente di SOGEFI S.p.A., CAP Holding S.p.A. e Eny New Energy S.p.A.

PRINCPIALI CARICHE PRECEDENTEMENTE RICOPERTE

2017/2020	Membro effettivo del Collegio Sindacale di A2A Rinnovabili S.p.A.
2014/2017/2019	Membro del Collegio Sindacale di CIR S.p.A. (quotata) - cessazione incarico causa fusione per incorporazione della Società
2012/2015/2018	Membro del Collegio Sindacale di Fondo Pensione Pegaso di Roma (senza controllo contabile)
2014/ 2017 ·	Membro effettivo del Collegio dei Revisori del Gruppo Cap Holding S.p.A. (senza controllo contabile)
2013/ 2016	Membro effettivo del Collegio dei Revisori del Gruppo AMGA S.p.A. di Legnano (senza controllo contabile)
2012/2015	Membro effettivo del Collegio dei Revisori degli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano (con esercizio del controllo contabile)
2009/ 2012	Membro effettivo del Collegio dei Revisori della ASL della Provincia di Monza e Brianza
2009 / 2012	Membro effettivo del Collegio dei Revisori dell'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano
2003/2006/2009	Membro effettivo del Collegio dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico G. Pini di Milano

Dal 2014 al 2020

· Collaboro con Società di revisione e Società di consulenza in merito a progetti caratterizzzati da un alto livello di complessità su tematiche leagate a quotazioni, due diligence, progetti di reingenerizzazione dei sistemi di risk management, controllo interno e Corporate Goverance. Sono Membro e Presidente di Collegi Sindacali di Società quotate oltre ad Enti Pubblici.
· Docente a contratto presso l'Università Statale di Milano in discipline economiche.

Dal 1999 al 2014

· Dal 2005 fino al 2014 ho supportato i team di revisione operativi presso clienti del settore finanziario di primaria importanza della Deloitte & Touche Spa, fornendo consulenza su varie tematiche di accounting e di auditing. Sono stata responsabile dell'implementazione e del mantenimento del sistema di Controllo Qualità sia a livello di aree funzionali che a livello di singolo incarico a partire dal processo di accettazione da parte del cliente fino all'emissione dell'opinion a conclusione del lavoro di revisione. Ho supportato il Consiglio di Amministrazione nell'adozione di strategie, direttive e procedure per migliorare l'efficienza. Ho pianificato e organizzato l'informazione per comunicare l'importanza della qualità a tutti i livelli all'interno della Società.
· Nel 2000 sono stata nominata Dirigente e Responsabile della Regulatory Compliano del settore finanziario di Delotte, quindi dell'aggiornamento di quanto disposto dagli Organi di Vigilanza oltre che della formazione e della comunicazione a livello nazionale di tali direttive. Da quel momento ho iniziato a partecipare a Commissioni di lavoro presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti (sono membro della Commissione Intermediari Finanziari) e presso Assirevi in tema di Controllo Qualità e risk management ed a supportare i team di lavoro nella stesura di manuali procedurali e nella realizzazione di modelli di controllo presso i clienti.
· Nel 1999 sono stata richiamata da Deloitte per strutturare all'interno del National Technical Department una divisione specifica dedicata al settore finanziario con la possibilità di pianificare e coordinare tutte le attività necessarie per portare a termine il progetto. La divisione è diventata punto di riferimento per la consulenza ed il supporto all'attività di revisione svolta presso i clienti a livello nazionale. Per due anni sono stata inoltre responsabile Italia dell'organizzazione dei corsi di formazione del personale dipendente del settore finanziario (Global Financial Services Industries) oltre a tenere, in qualità di Docente, presso prestigiose Università o Associazioni diversi corsi relativi all'approccio di revisione (analisi dei processi, individauzione dei rischi e dei relativi controlli).

Dal 1998 al 1999

· A gennaio 1998 sono entrata in Reconta Ernst & Young presso l'ufficio di Milano, dove ho svolto prevalentemente attività di revisione nel settore finanziario. Tra i principali clienti annoverati: BNL Sgr e BNL Sim

Dal 1993 al 1998

· Nel 1993 sono entrata a far parte della Deloitte & Touche Spa come membro del gruppo di specialisti del settore finanziario (Global Financial Services Industries). Ho svolto la mia attività di revisione presso primari Istituti di Credito, Gruppi Bancari e Società

Finanziatie con la possibilità di coordinare team numerosi e multidisciplinari oltre ad essere Responsabile operativo di progetti speciali di quotazione e valutazione d'azienda.

· Tra i principali clienti annoverati: Cariplo Spa, Cassa di Risparmio di Gorizia, Cassa di Risparmio di Verona, Gruppo Epta, Fidea Sim, Fernuzzi Finanziaria Spa, Gruppo Mandelli Spa, Mondadoti Spa.

Dal 1985 al 1993

· Assistente di Diritto Commerciale presso l'Università Cattolica di Milano
- · Insegnante di economia aziendale e matematica attuariale presso l'Istituto Buonarotti di Milano

LINGUE STRANIERE

· Inglese: conoscenza professionale
· Francese: ottima consoscenza della lingua scritta e parlata con esperienze di lungo periodo all'estero
" "Harry" contra in the program the

FORMAZIONE E CERTIFICAZIONI

1999 - 2020

Iscrizione Registro Revisori Contabili - G.U. n. 87 del 2/11/99 n. 90728 (aggiornata nel 2013 come da disposizioni normative)

1996 - 2020

Iscrizione Albo dei Dottori Commercialisti di Milano n. 4756

2013 - 2018

Iscrizione Registro Revisori dei Conti degli Enti Locali (art. 16, comma 25 del D.L. 138 del 2011 e Regolamento approvato con Decreto Ministro dell'Interno n. 23 del 15/02/2012)

1992

Laurea in Economia e Commercio (indirizzo economico/aziendale) conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

ALTRO

	Attività di formatore
--	-----------------------

· 2020 · 2019 Docente a contratto presso l'Università Statale di Milano in Strategia Economica e Finanziatia
2020/2019/2018/2017 Formatore presso Confservizi Cispel Lombardia in merito a temi contabili;
· 2018 Formatore presso ABI Formazione in merito a temi bancari.
· 2015 Relatore presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in merito a corsi di preparazione all'abilitazione all'esame di Stato per Dottori Commercialisti aventi per oggetto I Nuovi Principi Contabili in vigore dal 2015.
· 2014 2000- Formatore presso Deloitte & Touche S.p.A. in tema di attività di revisione oltre ad essere parte del team di programmazione della formazione a livello nazionale sia per il settore finanziario che per quello industriale.
· 2014 2006 Formatore presso Paradigma in tema di attività di revisione.

Attività di formazione

· 2020 Partecipazione ad un Corso di aggiornamento organizzato da Paradignia circa tematiche di Governance
· 2019/2018/2017 Partecipazione ai corsi di induston organizzati dal Credito Emiliano SpA in tema di prncipi contabili internazionali quali l'Ifra 9, Controllo interno, Risk Management Corporate Governance e D.Lgs. 231 | 20011
· 2019 Partecipazione ai corsi di Induction organizzati da Assogestioni in materia di Cyber Risk
· 2019 2014 Partecipazione ai corsi di induction organizzati da CIR S.p.A
· 2019 2006 Partecipazione ai corsi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano in tema di principi contabili, revisione legale ed enti locali
· 2019 2006 Partecipazione alle commissioni di studio organizzate dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed ai corsi organizzati dall'Ordine in tema di Revisione Legale ed Enti Locali
· 2018 Partecipazione ai corsi di Induction organizzati da IGD SIIO S.p.A.
· 2017 Partecipazione al corso di alta formazione ABI "Essere Sindaco in Banca" di 6 giornate
· 2017 Partecipazione al corso di Induction Follow Up organizzato da Assogestioni e Aassonime
· 2015 Partecipazione al corso organizzato da Assogestioni e Assonime: "Industion Session Follow Up: Le società quotate e la gestione dei rischi
· 2015 Partecipazione al corso IPSOA sulle novità OIC
· 2015 Partecipazione al corso Confservizi "Legge Madia"
· 2015 Partecipazione al corso Confservizi "Obblighi di trasparenza"
· 2014 Partecipazione al corso organizzato da Assogestioni è Assonime: "Indivition Session per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del codice di Autodisciplina"
· 2014 Autore di articoli per la rivista "Il revisore legale"
· 2011 Partecipazione al gruppo di lavoro per la stesuta del testo Elementi essenziali per la predisposizione e la certificazione del bilancio delle Aziende Sanitarie pubblicato da Deloitte & Touche

Peschiera Borromeo, 27 marzo 2020

In fede Anna Maria All

Allandford H. 1.5 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03

ANNA MARIA ALLIEVI

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ANNA MARIA ALLIEVI

PERSONAL DATA

· Date of Birth, 01/08/6 · Place of birth, Milano -* Location: Peschiera Borfomco (Mi) = Vi
• Phone: +39/2/94757971 = +39/348889 · Email: [email protected] • Marital status: Married Nationality: Italian

PROFILE

As an Accountant and Auditor I collaborate at some firms of Chattered Accountants of Milan, I'm President of Boards of statutory auditors of Credito Emiliano S.p.A., and IGD SIIQ S.p.A., listed company, in addition to being President or Member of statutory auditors of mediumsized businesses and government agencies. I am a contract professor at "Università Statale of Milano" in business economy and financial strategies. I worked as a Senior Manager in auditing at Deloitte & Touche, first as a full-time auditor and then part-time as part of the National Technical Department. In my professional history combined a career developing distinctive competencies in Advisory and Quality Control to support the Board of Dircetors in improving strategies. Alongside this activity, I have been designated to be part of several Boards of Statutory Auditors. This experience has allowed me to dramatically expand my knowledge about the systems of corporate governance, in addition to those relating to the controls of administrative - accounting, allowing me to provide the best advice and support to client Board of Directors.

In my path of professional development I was able also to manage different projects with a high level of complexity of issues relating to: stock market company quotations, due diligence, project re-engineering of systems of risk management, internal control and corporate governance, managing and coordinating several teams, as well as being responsible for the training of professional staff for several years.

KEY POSITIONS CURRENTLY HELD

2016 / 2019 /2022	President of the Board of Auditors of CREDITO EMILIANO SpA (issuer)
2016 / 2019 / 2022	Effective member of the Board of Auditors of SERAM S.p.A.

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LLIEVI

2016 / 2019 /2022	President of the Board of Auditors of CEM S.p.A.
2016 / 2019 / 2022	President of the Board of Auditors of AEMME LINEA AMBIENTE S.r.l. of Legnano
2015 / 2018 / 2021	President of the Board of Auditoris of IGD SIIQ S.p.A. (issuer)
2014 / 2018 / 2021	President of the Board of Auditor of CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA
2018 / 2021	Effective member of the Board of Auditors of the ASM S.r.l. of Magenta
2014 / 2017 / 2020	President of the Board of Auditors of CERNUSCO VERDE S.t.l. in liquidation
2014 / 2017 / 2020	Effective member of the Board of Auditors of ATINOM S.p.A. in liquidation
2011 / 2019	President of the Board of Directors of COOERATIVE LE SFERE S.a.r.l.
2018 / 2021	Alternate member of the Board of Auditors of CAP HOLDING S.p.A.
2017 / 2020	Alternate member of the Board of Auditors of ENI NEW ENERGY S.p.A.
2018 / 2021	Alternate member of the Board of Auditors of SOGEFI S.p.A.

KEY POSITIONS PREVIOUSLY HELD

2017 / 2020	Effective member of the Board of Auditor of A2A Energie Rinnovabili S.p.A.
2014 / 2017 / 2019	Effective member of the Board of Auditors of CIR S.p.A. (issuer) - resolved merger project in COFIDE S.p.A. with consequently loss of charge at the end of 2019
2012/2015/2018	Effective member the Board of Auditors of the Pension Fund Pegaso Rome (without accounting controls
2012 - 2015 - 2018	Effective member of the Board of Auditors of the Groupo CAP HOLDING Spa of Assago (without accounting controls)
2013 - 2016	Effective member of the Board of Auditors of the Group AMGA Spa of Legnano (without accounting controls)
2012 -2015	Effective member the Board of Auditors of the Istituti Clinici di Perfezionamento of Milano (with exercise of the accounting controls)
2009 - 2012	Effective member the Board of Auditors of the ASL of the Province of Monza and Brianza
20009 - 2012	Effective member the Board of Auditors of the Hospital Fatebenefratelli and Oftalmico of Milan
2003 / 2006 / 2009	Member of the Board of the Hospital Institute Orthopaedic G. Pini of Milan

WORK EXPERIENCE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

... :: ( 1. 18.

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From 2014 to 2020

I collaborate at some firms of Chartered Accountants of Milan, regarding about projects characterised by a high level of complexity of issues relating to stock market company quotations, due diligence, project of re-engineering of systems of tisk management, internal control and Corporate Goverance. I was member or President of several Boards of Statutory Auditors of listed companies, government agencies and hospitals. I am a contract professor at "Università Statale of Milano".in business economy and financial strategies

From 1999 to 2014

· From 2005 until 2014 I supported the audit teams at clients in the financial sector of primary importance of Deloitte & Touche Spa, providing advice on various issues of accounting and auditing. I was responsible for implementing and maintaining the system of quality control at the both functional and single enaggement level from the process of client acceptance to the issue of the audit opinion at the conclusion of the audit. I supported the Board of Directors in the adoption of strategies, policies and procedures to improve efficiency. I planned and organized the information to communicate the importance of quality at all levels within the Company.
· In 2000 11 Was appointed Director and Head of Regulatory Compliance in the financial · sector of Deloitte, updating the provisions of the Supervisory Authorities as well as training and communication at the national level of these directives. From that moment I started to participate in working committees at the Association of Certified Accountants (I am a member of the Commission of Financial Intermediaties) and at Assirevi in terms of quality control and risk management and support the team in the drafting of procedural manuals and in the realization of control models at clients.
· In 1999, I was called by Deloitte to structure within the National Technical Department a specific division dedicated to the financial sector to plan and coordinate all activities necessary to complete the project. The division has become a reference point for advice and support for audits carried out at clients nationwide. For two years I was also responsible for Italian organization of training courses for employees of the financial sector (Global Financial Services Industries) in addition to holding, as a professor at prestigious universities or associations, different courses related to the approach of audit (process analysis, individulisation of risks and related controls).

1998-1999

In Janually 1998 1 joined Echst & Young in the office of Milan, where I performed audit accurities in the financial sector. Among the main clients: BNL Sgr and Sim

Dal 1993 al 1998

· In 1993 I joined Deloitte & Touche Spa as a member of the group of specialists of the financial sector (Global Financial Services Industries). I performed audit activities at leading banking groups and financial companies coordinating numerous and multidisciplinary teams as well as being in charge of special projects stock market company quotations and valuations,
· Among the major clients: Cariplo Spa, Cassa di Risparmio di Gorizia, Cassa di Risparmio di Verona, Epta Group, Fidea Sim, Ferruzzi Finanziaria Spa Group Mandelli Spa, Mondadori Spa.

Dal 1985 al 1993

· Assistant of Commercial Law at the Catholic University of Milan
· I teached business economics and actuarial mathematics at the Institute of Milan Buonarotti

FOREIGN LANGUAGES

· English: professional knowledge
· French: excellent knowledge of written and spoken language with long-term experience abroad

PROFESIONAL QUALIFICATIONS AND EDUCATION

1999 - 2020

Enrolled in the Register Certified Auditors - Official Gazette n. 87 of 11:02.99 n. 90728 (updated in 2013 as per regulations)

1996 - 2020

Enrolled in Association of Certified Accountants Milan n. 4756

2013 - 2018

Enrolled in Register Auditors of the Local Authorities (art. 16, para 25 of Decree 138 of 2011 and the Regulation approved by Decree of the Minister of the Interior n. 23 of 15/02/2012)

....... 1992

Degree in Economics and Commerce (economics / business) degree from the Catholic University of the Sacred Heart of Milan

OTHER

Trainer activity

· 2020 -2019 Lecterur at Univeristy of Milano
· 2018 Trainer at ABI (Italian Banking Association)
· 2018 2017 Trainer at Confservizi Cispel Lombardia
· 2015 Trainer at Catholic University of Milan
· 2014 2000 Trainer at Deloitte & Touche
· 2014 Author of of articles for the magazine "The statutory auditor" ("Il revisore legale")
· 2011 Participation in the working group for drafting the text elements essential for the preparation and certifying financial statements in the Health sector published by Deloitte & Touche
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Training activity

· 2020 Partecipation in the course organized by Paradigma "New Governance"

· 2019 -- 2014 Partecipation in the course organized by Assogestioni "Induction Session Follow Up"
2019 2006 Participation in study commissions and working groups of the Order of . Chartered Accountants of Milan
· 2017 Partecipation in the course organized by ABI "To be Statutory Auditor in Bank" ( 6 days)
· 2019 2017 Partecipation in the courses organized by Credito Emiliano S.p.A. "Induction Session about IFRS 9, internal control, risk management and corporate governance
2014 Participation in the course organized by Assogestioni and Assonime: "Induction Session for independent directors and auditors in the light of the Code of Conduct"

Peschiera Borromeo, March 27, 2020

na Maria Allie

Authorize the processing of my personal data in accordance with law no. 196/03)

DICHIARAZIONE SINDACO

lo sottoscritto Dr. Gaetano Rebecchini nato a Washington D.C. (U.S.A.) il 24 marzo 1987, residente a Roma in Via della Conciliazione 22 (00193), ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2020 in unica convocazione. Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

· di non essere interdetto, inabilitato o fallito;

· di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;

· ai sensì dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società CIR S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo né Amministratori di queste ultime società;

• ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società CIR S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società CIR S.p.A. e al soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; · di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sel mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

• di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;

· di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

• di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 dei 20 giugno 2012;

• di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

· di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

· Presidente del Collegio Sindacale di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.

· Sindaco Effettivo di Eurotech S.p.A..

nelle seguenti società non quotate:
· Consigliere di Amministrazione Indipendente di Imprebanca S.p.A..
· Presidente del Collegio Sindacale di NextChem S.r.l. società del Gruppo Maire Tecnimont.
· Sindaco Effettivo di Prelios S.p.A.,
· Sindaco Effettivo di Sementi Dom Dotto S.p.A. società del Gruppo Generali.
· Sindaco Effettivo di CityLife Sviluppo 2 S.r.l. società del Gruppo Generali.
· Sindaco Effettivo di CityLife Sviluppo 5 S.r.l. società del Gruppo Generali.
· Sindaco Effettivo di H.R. Services S.r.l. società del Gruppo Telecom.
· Sindaco Effettivo di Prelios Valuations & e-Services S.p.A. società del Gruppo Prelios.
· Sindaco Effettivo di AD Moving S.p.A. società del Gruppo Autostrade per l'Italia.
· Sindaco Effettivo di APM Terminals Vado Ligure S.p.A.,
· Sindaco Effettivo di Taranto Logistica S.p.A.,
· Sindaco Effettivo di C.S.C. S.A.p.A.
· Sindaco Effettivo di Orienta S.p.A.,
· Sindaco Effettivo di Finugento S.p.A.
· Sindaco Effettivo di Stile Costruzioni Edili S.p.A..
· Sindaco Effettivo di Junior Residence S.p.A.,
· Sindaco Effettivo di Great Lengths Universal Hair Extensions S.p.A.,
· Sindaco Effettivo di Val di Chienti S.C.p.A.,
· Presidente del Consiglio di Amministrazione di Edilizia Romana Borghi E.R.B.O. S.p.A..

· Consigliere di Amministrazione di Relabor S.r.I..

e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

• di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Roma, 27 Marzo 2020

or. Gaetano REBECCHINI

GAETANO REBECCHINI

DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Washington D.C. (U.S.A.) 24 marzo 1987.

Codice Fiscale: RBCGTN87C24Z404C

ISTRUZIONE

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi nel 2007.

Master of Science in Finance conseguito presso la Cass Business School London cum laude nel 2009.

POSIZIONI PROFESSIONALI

Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali con nr. 175967, (Gazzetta Ufficiale n.98 del 22/12/2015).

Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel 2016.

PRINCIPALI INCARICHI RICOPERTI ALLA DATA DEL 27/03/2020

Consigliere di Amministrazione Indipendente dell'istituto di credito Imprebanca S.p.A..

Presidente del Collegio Sindacale di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., società quotata presso la Borsa Italiana.

Sindaco Effettivo di Eurotech S.p.A., società quotata presso la Borsa Italiana.

Sindaco Effettivo di Prelios S,p.A.,

Sindaco Effettivo di CityLife Sviluppo 2 S.r.l. (Gruppo Generali).

Sindaco Effettivo di AD Moving S.p.A. (Gruppo Autostrade per I'Italia, Atlantia).

Sindaco Effettivo e membro dell'Organismo di Vigilanza ex art. 8 d.lgs 231/2001 di H.R. Services S.x.l. (Gruppo Telecom).

Membro dell'Organismo di Vigilanza ex art. 8 d.lgs 231/2001 di Prelios Credit Servicing S.p.A. (Gruppo Prelios).

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Esercita l'attività professionale presso lo studio del Prof. Enrico Laghi, Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università di Roma "La Sapienza", dove svolge attività di consulenza in tema di valutazione di azienda e di rami d'azienda sia del settore pubblico che di quello privato. Si occupa inoltre di attività pareristica su temi inerenti al bilancio d'esercizio e consolidato, siano essi redatti ai sensi della disciplina del codice civile o dei principi contabili internazionali, occupandosi del trattamento da riservare a singole poste contabili. Svolge attività di consulenza nell'ambito di procedimenti civili e penali aventi ad oggetto controversie in materia finanziaria o reati finanziari per soggetti pubblici e privati. Ha maturato esperienza in attività di controllo contabile e in altività di analisi dell'organizzazione dei processi che regolano il funzionamento aziendale, sviluppando competenze tecniche in materia di corporate governance e di organizzazione di azienda.

In precedenza ha lavorato presso KPMG Advisory S.p.A. nella service line Corporate Finance.

COMPETENZE PERSONALI

È madrelingua inglese e italiano e ha un'ottima capacità di espressione orale e buona capacità di scrittura della lingua francese.

Ha conseguito il Diploma Informatico ECDL (European Computer Driving Licence).

Roma, 27 marzo 2020

Gaetano Rebecchini

DICHIARAZIONE SINDACO

lo sottoscritta Dr.ssa Antonella DELLATORRE nata a Casale Monferrato (AL) il 9 gennaio 1971, residente a Casale Monferrato (AL), Via Canina, nº 13, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro supplente del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2020 in unica convocazione. Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

· di non essere interdetta, inabilitata o fallita;

· di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;

· ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legata alla Società CIR S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società CR S.p.A. e al soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

• di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualungue delitto non colposo,

· di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4; · di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

· di essere iscritta al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

· di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

· di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:
nelle seguenti società non quotate:

Cir Investimenti Spa: Sindaco effettivo

Platform Italia Spa: Sindaco effettivo

e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecles del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

· di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 27 Marzo 2020

(luogo e data)

(Dr.ssa Antonella DELLATORRE)

Antonella Dellatorre

Dottore commercialista Revisore legale dei conti Via Quadronno n. 34, Milano Tel. : 02/72004131

Curriculum professionale

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università Statale di Torino nel 1997.

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti nel 2006.

Dal 2002 ha svolto l'attività professionale presso studi commercialisti di Casale Monferrato e Milano, svolgendo, sinteticamente, le seguenti attività:

Attività di gestione di curatele fallimentari e di concordati preventivi;
Assistenza e consulenza alla preparazione di istanze di concordato preventivo e di fallimento;
Assistenza fiscale a società italiane ed estere;
Assistenza in operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazioni sociali;
Operazioni sul capitale sociale, fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti;
Assistenza e consulenza in sistemazioni ereditarie e patrimoniali familiari.

Sono conosciute le lingue francese e inglese

lo sottoscritto Dr. Luigi MACCHIORLATTI VIGNAT nato a Torino il 25 settembre 1963, residente a Torino, Via Giacomo Bove nº 9, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

In particolare dichiaro:

• di non essere interdetto, inabilitato o fallito;

· di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione; anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;

• ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D:Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società CIR S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la contróllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società CIR S.p.A. e al soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

ª di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

• di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;

· di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

• di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

· di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

• di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:¿

nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

Nessuna

nelle seguenti società non quotate:
Presidente Collegio Sindacale "Uno Maglia S.p.A."
Presidente Collegio Sindacale "Proxima S.p.A."
Presidente Collegio Sindacale "Covema Vernici S.p.A."
Sindaco Effettivo "KOS S.p.A."
Sindaco Effettivo "Cirinvestimenti S.p.A."
Sindaco Effettivo "Ghisalba S.p.A."
Sindaco Effettivo " Augeos S.p.A."

e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

_Torino_, _27_ Marzo 2020

(luogo e data)

(Dr. Luigi MACCHIORLATTI VIGNAT)

CURRICULUM VITAE

Dott. Luigi Macchiorlatti Vignat

Nato a Torino il 25/09/1963
Residente in Torino, Via G. Bove n. 9
Studio in Torino, Via A. Lamarmora n. 7

– Laureato in Economia e Commercio il 13/03/1991

– Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino dal 21/12/1992

– Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D. M. 12 aprile 1995

Torino, 27 marzo 2020

In fede

DICHIARAZIONE SINDACO

lo sottoscritto Dr. Gianluca MARINI nato a Roma il 3 giugno 1965, residente a Faleria (VT), Via Roma n. 90, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

In particolare dichiaro:

· di non essere interdetto, inabilitato o fallito;

· di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;

· ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società CIR S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società CIR S.p.A. e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; • di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

• di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4; • di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

• di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennalo 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

· di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati;

· di ricoprire incarichi di nelle società non quotate indicate nell'allegato Curriculum Vitae,

e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

• di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Roma, 27 Marzo 2020

Dr. Gianluca MARINI

CURRICULUM VITAE

di GIANLUCA MARINI, nato a Roma il 03.06.1965 e residente in Faleria (VT), Via Roman. 90, C.F. MRN GLC 65H03 H501B.

LAUREA in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con votazione 110/110 e lode.

DOTTORE COMMERCIALISTA iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Viterbo dal 30.3.1992, attualmente esercente la professione in associazione presso lo Studio Tributario e Societario Internazionale, di cui é socio fondatore e Senior Pariner, con sede in Roma. Lo Studio Tributario e Societario Internazionale (STSI) é una associazione professionale indipendente di Dottori Commercialisti specializzata in consulenza ed assistenza societaria e tributaria a favore di medie e grandi imprese operanti sia sul territorio nazionale che all'estero.

DOCENTE presso il Dipartimento di Giurisprudenza della UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI di Roma - Diritto Societario e Tributario - nella materia DIRITO DEI PRINCIPI CONTABILI E DEL BILANCIO.

E' stato PROFESSORE A CONTRATTO presso la Facoltà di Economia della UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI di Roma, dove ha svolto attività di docenza della disciplina SCIENZA DELLE FINANZE.

E' stato nominato "CULTORE DELLA MATERIA", e come tate ha fatto parte della Commissione degli esami di profitto, della disciplina SCIENZA DELLE FINANZE presso la Facoltà di Economia della UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI di Roma.

E' stato MEMBRO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PRINCIPI DI REVISIONE del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

REVISORE CONTABILE nominato con Decreto del Ministro di grazia e giustizia 12 aprile 1995, pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21.4.1995, ha svolto ed attualmente svolge incarichi di sindaco e revisore contabile presso primarie Società nazionali ed estere, sia a partecipazione pubblica che privata, Società finanziarie, Società di intermediazione mobiliare, Istituti di credito ed Enti locali. Attualmente ricopre i seguenti incarichi di controllo:

· Engie Italia S.p.A., Presidente del collegio sindacale, sub holding italiana della multimazionale francese Engie SA, di cui fanno parte numerose società operanti in Italia nel settore dell'energia e del gas (Gruppo Engie);
· Banca di Credito Cooperativo della Provincia di Roma, membro effettivo del collegio sindacale, attività bancaria (Gruppo ICCREA);
· Engie Produzione S.p.A., Presidente del collegio sindacale, produzione di energia (Gruppo Engie);
· Tirreno Power S.p.A., membro effettivo del collegio sindacale, produzione di energia (Gruppo Engie/Sorgenia);
· Engie Servizi S.p.A., membro effettivo del collegio sindacale, sub holding italiana della multinazionale francese Engie SA, di cui fanno parte numerose società operanti in Italia nel settore dei servizi energetici (Gruppo Engie);
· Longano Eolica S.p.A., membro effettivo del collegio sindacale, con incarico di revisione legale, produzione di energia (Gruppo Engie);
· Engie Rinnovabili S.p.A., membro effettivo del collegio sindacale, con incarico di revisione legale, produzione di energia (Gruppo Engie);
· Voghera Energia S.p.A., membro effettivo del collegio sindacale, produzione di energia (Gruppo Engie, ASM Voghera);
· Telcha S.r.l., membro effettivo del collegio sindacale, con incarico di revisione legale, energia (Gruppo Engie/CVA);
· Alpe Adria Energia S.r.l., membro effettivo del collegio sindacale, energia (Gruppo ENEL);
· Compagnia Solare 2 S.r.l., sindaco unico, produzione energia rinnovabile (Gruppo ACEA);
· Compagnia Solare 3 S.r.l., sindaco unico, produzione energia rinnovabile (Gruppo ACEA);
· Renvico Holding S.r.l., sindaco unico, holding di partecipazioni energia rinnovabile (Gruppo Engie);
· Renvico Italy S.r.l., sindaco unico, holding di partecipazioni energia rinnovabile (Gruppo Engie);
· Campagua Wind S.r.l., sindaco unico, produzione energia rinnovabile (Gruppo Engie);
· Castelnuovo Wind S.r.l., sindaco unico, produzione energia rinnovabile (Gruppo Engie);
· Fossato Wind S.r.1., sindaco unico, produzione energia rinnovabile (Gruppo Engie);
· Meltemi Energia S.r.l., sindaco unico, produzione energia rinnovabile (Gruppo Engie);
· Minervino Wind S.r.l., sindaco unico, produzione energia rinnovabile (Gruppo Engie);
· Ricigliano Wind S.r.l., sindaco unico, produzione energia rinnovabile (Gruppo Engie);
· San Gregorio Wind S.r.l., sindaco unico, produzione energia rinnovabile (Gruppo Engie);
· San Martino Wind S.r.I., sindaco unico, produzione energia rinnovabile (Gruppo Engie).

Ha ricoperto la carica di Consigliere di amministrazione in primarie società operanti nel settore dell'energia, dell'edilizia e dei servizi.

E' MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA nominato ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle società) presso primarie società.

Ha collaborato con il CENTRO DI ECONOMIA SPERIMENTALE - Osservatorio Congiunturale dell'Economia Mondiale (CESOCEM) presso l'UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI di Roma.

Ha collaborato con varie commissioni di studio istituite presso il Ministero delle finanze su problematiche di natura fiscale (Deroga al segreto bancario in materia tributaria, redditometro, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale).

Ha svolto incarichi di CURATORE FALLIMENTARE e CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE presso il Tribunale.

GIORNALISTA PUBLICISTA iscritto all'albo dei giornalisti dell'ordine del Lazio e Molise, é autore di numerose pubblicazioni nei settori del diritto tributario e societario.

Ha pubblicato i seguenti libri:

"La deroga al segreto bancario in campo tributario", edito da "FINANZE E LAVORO", Torino, gennaio 1996;
"La deroga al segreto bancario e postale in campo tributario", edito da "DA.G.E.D. S.r.l.", Roma, marzo 1998;
"Accertamento con adesione, conciliazione e autotutela", edito da "GIUFFRE" EDITORE", Roma, luglio 1999.

Ha collaborato in modo continuativo con la Rivista "IlFisco" di Pasquale Marino, pubblicando, tra gli altri, i seguenti articoli:

"Il pignoramento presso l'Amministrazione finanziaria dei crediti di imposta vantati dal contribuente", in "Il Fisco" n. 17/1995, pag. 4125;
- "La cessione dei crediti", in "Il Fisco" n. 10/1995, pag. 2599;
- Fisco" n. 21/1995, pag. 5059;
"Il nuovo concordato fiscale", in "Il Fisco" n. 23/1995, pag. 5737;
"Scade il 31 ottobre 1995 la sanatoria delle irregolarità formali", in "Il Fisco" n. 29/1995, pag. 7273;
"I termini per la liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973", in "Il Fisco" n. 47/1995, pag. 11 191;
"La cessione dei crediti relativi alle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi", in "Il Fisco" n. 10/1996, pag. 2586;
"Imposta sugli spettacoli e proventi da sponsorizzazioni e da cessione di diritti radiotelevisivi percepiti dalle società sportive di calcio", in "Il Fisco" n. 43/1996, pag. 10384;
"La notifica degli atti dell'Amministrazione finanziaria e le sue problematiche", in "Il Fisco" n. 3/1997, pag. 631;
"La notifica degli atti dell'Amministrazione finanziaria: risolti alcuni problemi operativi", in "Il Fisco" n. 6/1999, pag. 1767;
"La motivazione degli atti emessi dall'Amministrazione finanziaria", in "Il Fisco" n. 40/2000, pagina 12134;
"Novità dal Front (Office)", in "Il Fisco" n. 12/2000, pag. 3282;
"L'iscrizione provvisoria a ruolo delle imposte in pendenza del giudizio avanti la commissione tributaria provinciale", in "Il Fisco" n. 15/2003, pag. 2255;
considerazioni sull'effetto della preclusione all'accertamento", in "Il Fisco" n. 21/2003, pag. 3196;
"Il parere dell'Amministrazione finanziaria sul regime I.V.A. applicabile alle cessioni dei crediti nelle operazioni di cartolarizzazione", in "Il Fisco" n. 31/2003, pag. 4844.

Ha collaborato con la Rivista Ufficiale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, pubblicando i seguenti articoli:

"Un sistema tributario all'insegna dell'equità", in "Press Professione Economica e Sistema Sociale" n. 41 di febbraio 2012 - pag. 18;
"A prova di redditometro ... ", in "Press Professione Economica e Sistema Sociale" n. 51 di gennaio 2013 - pag. 8;
"A proposito di continuità aziendale"., in "Press Professione Economica e Sistema Sociale" n. 71 di novembre 2014 - pag. 26;
"L'evoluzione della giurisprudenza fino alla recente sentenza Tyssenkrupp", "Press - Professione Economica e Sistema Sociale" n. 2 di febbraio 2015 - pag. 16.

Roma, marzo 2020.

Dott. Manly of Marini

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F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.

SINDACI EFFETTIVI

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DICHIARAZIONE SINDACO

dichiaro

FRANCESCO MANTEGAZZA CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

FORMAZIONE

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

CARICHE RICOPERTE

PUBBLICAZIONI / CONVEGNI

ALTRE ATTIVITÀ

DICHIARAZIONE SINDACO

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PRINCPIALI CARICHE PRECEDENTEMENTE RICOPERTE

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Dal 1999 al 2014

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Dal 1985 al 1993

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1996 - 2020

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1992

ALTRO

ANNA MARIA ALLIEVI

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KEY POSITIONS PREVIOUSLY HELD

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From 1999 to 2014

1998-1999

Dal 1993 al 1998

Dal 1985 al 1993

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