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CIR Group AGM Information 2017

Mar 17, 2017

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AGM Information

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Informazione Regolamentata n. 0097-17-2017		Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2017 08:07:49
Societa'	:	COFIDE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	86393
Nome utilizzatore	:	COFIDENSS01 - SEGRE MASSIMO
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	17 Marzo 2017 08:07:49
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	17 Marzo 2017 09:15:11
Oggetto	:	COFIDE SPA - ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COFIDE - GRUPPO DE BENEDETTI S.p.A.

Milano - Via Ciovassino n. 1

Capitale Sociale: Euro 359.604.959,00 i.v. - Reg. Imp. e Cod. Fisc. N. 01792930016 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F.lli De Benedetti S.p.A.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 16,00, presso il Centro Congressi - Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61, in Milano e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2017, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016. Delibere relative. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2019 e determinazione dei relativi emolumenti.
1. Proposta di revoca della delibera del 29 aprile 2016 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
1. Relazione sulla Remunerazione.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF si ricorda che le stesse devono pervenire alla Società entro il 24 aprile 2017.