Cinkarna Celje — AGM Information 2024

May 28, 2024

Modra zavarovalnica, d. d. Dunajska cesta 119 1000 Ljubljana

T: +386 1 47 46 800 E: info@modra.si W: www.modra.si

Cinkarna Celje, d. d. Kidričeva ulica 26 1000 Ljubljana

Ljubljana, 23. maj 2024

Zadeva: Zahteva za dopolnitev dnevnega reda 28. redne skupščine delničarjev družbe Cinkarna Celje, d. d.

Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana ( (v nadaljevanju: predlagateljica) je v svojem imenu in za svoj račun imetnica 162.963 delnic družbe Cinkarna Celje, d. d. (v nadaljevanju družba), v svojem imenu in za račun Kritnega sklada Prvega pokojninskega sklada (KS PPS) pa imetnica 16.705 delnic družbe Cinkarna Celje, d. d., kar skupaj predstavlja 22,05% osnovnega kapitala družbe zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe, dopolni z novima dodatnima točkama dnevnega reda, o katerih naj se odloča za 7. točko, ki se glasita:

8. Odpoklic člana nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

»Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče člana nadzornega sveta družbe – predstavnik delničarjev, mag. Davida Kastelica.«

9. Izvolitev novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

»Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Tomaža Berločnika, in sicer za petletni mandat, ki začne teči z dnem 20. 6. 2024. «

OBRAZLOŽITEV:

V okviru predlaganih točk dnevnega reda, ki se nanašata na odpoklic člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev in imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe predlagateljica navaja, da so delničarji delniške družbe skladno z njihovo korporacijsko člansko pravico upravičeni, da na skupščini odpokličejo in volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje. Glede na navedeno predlagateljica predlaga, da se z dnem sprejema sklepa na skupščini odpokliče člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev, mag. Davida Kastelica.

Predlagateljica hkrati predlaga, da se namesto odpoklicanega člana nadzornega sveta, za mandatno dobo petih let, ki začne teči z dnem 20. 6. 2024, izvoli novi član nadzornega sveta družbe-predstavnik delničarjev, in sicer Tomaž Berločnik.

Predlagateljica v nadaljevanju skladno z 2. točko drugega odstavka 297. a člena ZGD-1 navaja podatke o kandidatu za novega člana nadzornega sveta družbe, ki ga predlaga v izvolitev:

• mag. Tomaž Berločnik, univerzitetni diplomirani inženir strojništva in magister ekonomskih znanosti, ima več kot 20 let izkušenj v vodenju in nadziranju družb od tega 15 let v energetiki. Po končanem študiju je karierno pot nadaljeval kot projektni vodja za sanacijo podjetij v Skladu Republike Slovenije za razvoj. Bil je direktor družbe Donit Tesnit d. o., predsednik uprave Istrabenz d. d., predsednik uprave Petrola d. d. Poleg tega je deloval v več nadzornih svetih, med drugim v družbah Elan d. d., Droga Kolinska d. o. o., Slovenske železnice d. d., Telekom Slovenije d. d. in Geoplin d. o. o. Trenutno uresničuje poslanstvo izboljšanja kakovosti življenjskega okolja, z vlaganji v obnovljive vire energije preko družbe Alfi Renewables d. o., kot partner in predsednik Investicijskega odbora Sklada, ki vlaga v sončno in vetrno energijo v JV Evropi.

Predlagateljica poziva upravo družbe, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 28. redne seje skupščine družbe v predpisanem roku objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

S spoštovanjem!

Clan uprave

mag-Matija Debelak

Modra zavarovalnica, d. d.
Modra zavarovalnica, d. d. jublia Modra zavarovalniču, Zina
Dunajska cesta 119, Ljubljana 01

Predsednik uprave

Matej Golob Matzele