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Jul 23, 2024

星德胜科技(苏州)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

星德胜科技(苏州)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇二四年七月

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星德胜科技(苏州)股份有限公司

目录

2024 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................................................................................... 3 2024 年第一次临时股东大会会议须知 ...................................................................................................... 4 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 ........................................................................... 5 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 ....................................................................... 6 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 ........................................................... 7

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星德胜科技(苏州)股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）14:30

网络投票时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。

• 二、召开地点：苏州工业园区唯亭街道临埠街 15 号公司会议室

• 三、主持人：董事长朱云舫先生

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

五、 议程及安排：

• （一）股东及参会人员签到；

• （二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监

票人；

• （三）宣读并审议以下议案：

• 1.审议《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》；

• 2.审议《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》；

• 3.审议《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；

• （四）股东发言及投票表决；

• （五）表决结果统计；

• （六）宣布表决结果；

• （七）宣读股东大会决议；

• （八）见证律师对本次股东大会发表见证意见；

• （九）主持人宣布本次股东大会结束。

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2024 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定， 特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股权登记日登记在册的所有股东或股东授权代理人，均有权出席股东大会， 并依法享有《公司章程》《股东大会议事规则》规定的各项权利。出席股东大会的股 东或者股东授权代理人，应当遵守《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律法 规，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安 排公司董事、监事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或 将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的 有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。同一表决权 只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表 决的，以第一次投票结果为准。现场出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当对 提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认 的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为 “ 弃 权 ” 。网络投票表决方式请参照本公司发布的相关股东大会通知。

六、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股 东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

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议案1：

关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

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各位股东和股东代表：

星德胜科技（苏州）股份有限公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，决定选举产生公司第二届董事会。由董事会提名委员会 审核，并经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，董事会决定提名朱云舫先生、 申丽女士、奚桃萍女士、顾帆先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第 二届董事会任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。具体子议案如下：

1.01 关于董事会换届选举朱云舫为公司第二届董事会非独立董事

1.02 关于董事会换届选举申丽为公司第二届董事会非独立董事

1.03 关于董事会换届选举奚桃萍为公司第二届董事会非独立董事

1.04 关于董事会换届选举顾帆为公司第二届董事会非独立董事

以上议案具体内容及非独立董事候选人简历详见公司于 2024 年 7 月 16 日在上 海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的《第一届董事会第十六次会议决议公 告》，现提请股东大会审议。

星德胜科技（苏州）股份有限公司 2024 年 7 月 31 日

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议案2：

关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东和股东代表：

星德胜科技（苏州）股份有限公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，决定选举产生公司第二届董事会。由董事会提名委员会 审核，并经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，董事会决定提名徐容先生、蒋 少华先生、李相鹏先生作为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会任 期为自本次股东大会选举通过之日起三年。具体子议案如下：

2.01 关于董事会换届选举徐容为公司第二届董事会独立董事

2.02 关于董事会换届选举蒋少华为公司第二届董事会独立董事

2.03 关于董事会换届选举李相鹏为公司第二届董事会独立董事

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，具体内容及独立 董事候选人简历详见公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站

（ www.sse.com.cn ）披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》，现提请股东 大会审议。

星德胜科技（苏州）股份有限公司 2024 年 7 月 31 日

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星德胜科技(苏州)股份有限公司

议案3：

关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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各位股东和股东代表：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，公司需开展监事会换届选举工作。根据《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第二届监事会由三名监 事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，自本次股东大会审议通过之 日起就任，任期三年。经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，监事会决定提名 李现元先生、杨颖洁女士作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上两位非 职工代表监事候选人经本次股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事刘宏英女士共同组成公司第二届监事会。具体子议案如下：

3.01 关于监事会换届选举李现元为公司第二届监事会非职工代表监事

3.02 关于监事会换届选举杨颖洁为公司第二届监事会非职工代表监事

以上议案具体内容及非职工代表监事候选人简历详见公司于 2024 年 7 月 16 日 在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的《第一届监事会第十一次会议决 议公告》，现提请股东大会审议。

星德胜科技（苏州）股份有限公司 2024 年 7 月 31 日

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