CI Games S.A. — AGM Information 2020

Sep 21, 2020

Warszawa, dnia 18 września 2020 r.

Marek Tymiński

Bonifratarska 6 m 28

00-213 Warszawa

Cl Games S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONEJ SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CI GAMES S.A.

Działając jako większościowy akcjonariusz spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000282076 ("Spółka"), reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, w nawiązaniu do ogłoszenia Zarządu Spółki z dnia 10 września 2020 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 października 2020 r. ("NWZ"), niniejszym wnoszę o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad NWZ, w trybie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526), w postaci następującego punktu porządku obrad:

• zmiana uchwały nr 3/2/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cl Games S.A. z dnia 27 września 2018 r. w sprawie i) zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (ii) w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upowaźnienia Zarządu Spółki do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (iii) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W załączeniu przekazuję projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad NWZ.

Marek Tymiński

W załączeniu:

• projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cl Games S.A. z dnia 9 poździernika 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3/2/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cl Games S.A. z dnia 27 września 2018 r. w sprawie i) zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (ii) w sprawie zmiany Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (iii) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki